泛亚微透:泛亚微透关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2024-011江苏泛亚微透科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：688386        证券简称：泛亚微透      公告编号：2024-011
              江苏泛亚微透科技股份有限公司

            关于2024年度日常关联交易预计的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。

    重要内容提示：

        是否需要提交股东大会审议：是

        日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交
  易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的
  独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关
  联方产生依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于
2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了
《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

  2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

  2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了

《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发
展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。


  本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

    （二）本次日常关联交易预计金额和类别

  1、2023 年度日常关联交易情况

                                                        单位：万元

                关联交易    2023 年预      2023 年  预计金额与实际发生金
    关联人        类别        计金额      实际发生          额差

                                              金额        异较大的原因

                                                        由于江苏源氢新能源科
                                                        技股份有限公司仍处于
 江苏源氢新能    销售商品  不超过4,900万元        -  建设期，部分业务尚未
 源科技股份有                                          开展导致上年未发生交
 限公司                                                易往来。

                房屋租赁    不超过100万元    74.31                      -

 常州凌天达新

 能源科技有限    销售商品              --    20.08                      -
 公司及其全资
 子公司江苏创

 仕澜传输科技    房屋租赁              -      42.86                      -
 有限公司


  2、2024 年度日常关联交易预计情况

                                                                                                    单位：万元

                                                              占同类业  本年年初至披                  占同类  本次预计金额与上年
 关联交易类别                关联人                本次预计  务比例  露日与关联人  上年实际发生金  业务比  实际发生金额差异较
                                                    金额      （%）    累计已发生的        额        例（％）      大的原因

                                                                          交易金额

              江苏源氢新能源科技股份有限公司        100.00      0.52                                        新项目采购需求

向关联人采购  常州凌天达新能源科技有限公司及其全  5,000.00    26.04                                        新项目采购需求

商品          资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司

                            合计                5,100.00    26.56

              江苏源氢新能源科技股份有限公司      5,000.00    12.18

向关联人销售  常州凌天达新能源科技有限公司及其全  2,000.00      4.87          8.67          20.08    0.05

商品          资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司

              江苏源脉医疗器材科技有限公司          100.00      0.24

                            合计                7,100.00    17.29          8.67

向关联人租赁    江苏源氢新能源科技股份有限公司      100.00      0.24                        74.31    0.18

场地


  二、关联人基本情况和关联关系

  （一）关联人的基本情况。

  1、江苏源氢新能源科技股份有限公司

公司名称            江苏源氢新能源科技股份有限公司

成立时间            2022 年 1 月 24 日

统一社会信用代码    91320400MA7G74LW9R

注册资本            40,000.00 万元

法定代表人          徐斌

公司性质            股份有限公司（非上市）

住所                常州市武进区礼嘉镇武进东大道 625 号

                    电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开
经营范围            发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经
                    批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东            泛亚微透持有 25%股权，常创（常州）创业投资合伙企业（有
                    限合伙）等 20 位股东持股 75%

                    江苏源氢新能源科技股份有限公司系公司参股公司，公司持有
关联关系            其 25%的股权，为第一大股东，同时公司董事长兼总经理张云
                    先生任江苏源氢新能源科技股份有限公司董事职务。

                    截至 2023 年 12 月 31 日，江苏源氢新能源科技股份有限公司总
主要财务数据        资产为 40,476.40 万元、净资产为 38,845.29 万元；2023 年净
                    利润 -1,341.10 万元。

履约能力            江苏源氢新能源科技股份有限公司合法存续且经营正常，不存
                    在无法正常履行预计交易的风险。

  2、常州凌天达新能源科技有限公司

公司名称            常州凌天达新能源科技有限公司（原名：常州凌天达传输科技
                    有限公司）

成立时间            2018 年 3 月 30 日

统一社会信用代码    91320402MA1WAB539B

注册资本            517.2092 万元

法定代表人          闵峻

公司性质            有限责任公司(自然人投资或控股)

住所                常州经济开发区横林镇长虹东路 88-1 号

                    电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                    可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：
                    电线、电缆经营；光电子器件制造；光电子器件销售；光缆制
经营范围            造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
                    智能基础制造装备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
                    制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销
                    售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；机械电气设


                    备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪
                    器销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料销售；仪器仪
                    表制造；仪器仪表销售；智能控制系统集成；技术服务、技术
                    开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须
                    经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东            闵峻持有 30.09%股份，泛亚微透持有 23.92%股份，张晗持有
                    21.71%股份，其他 10 名股东持有 24.28%股份

                    常州凌天达新能源科技有限公司系公司参股公司，公司持有其
关联关系            23.92%的股权，为第二大股东，同时公司控股股东、实际控制
                    人张云先生之女张晗女士持有 21.71%的股份。

                    截至 2023 年 12 月 31 日，常州凌天达新能源科技有限公司总资
主要财务数据        产为 23,624.20 万元、净资产为 16,437.93 万元；2023 年实现