新华文轩:新华文轩第五届监事会2024年第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：601811证券简称：新华文轩公告编号：2024-011新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：601811    证券简称：新华文轩    公告编号：2024-011
              新华文轩出版传媒股份有限公司

          第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会2024年第二次会议于2024年4月16日在成都以通讯方式召
开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次监事会应出
席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于提名薛丰先生为本公司股东代表监事候选人的议案》
  本公司监事赵洵先生因需要投放更多时间处理其他商业及个人事务，提出辞去本公司第五届监事会股东代表监事职务。根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东推荐、监事候选人同意，并根据中国律师对本公司监事候选人推荐及其任职条件的审阅意见，监事会在对本公司第五届监事会非职工代
表监事候选人进行资格审查后，一致同意提名薛丰先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会选举获任之日起，至本公司第五届监事会任期届满为止。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意将本项议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 16 日
附件：

                股东代表监事候选人薛丰先生简历

  薛丰先生，1994 年 12 月生，现任成都市华盛（集团）实业有限公司
监事、资金经理，成都华盛实业蜀都花园项目开发有限公司董事，成都华盛园林绿化工程有限公司董事，成都市乐创商贸有限公司董事，四川文翰传媒文化有限公司董事长、法定代表人，成都禹宇商业管理有限公司董事长、法定代表人。薛先生毕业于四川大学人力资源管理专业，获得管理学学士学位。