中国化学:中国化学第五届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2024-017中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临 2024-017
          中国化学工程股份有限公司

      第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    公司全体董事均出席本次董事会。

    本次董事会所有议案均获通过。

  一、董事会会议召开情况

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2024年4月15日以书面直接送达和电
子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式
召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。


  （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；
  同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
每 10 股派送现金红利 1.78 元（含税）现金股息。截至 2023 年
12 月 31 日公司总股本为 6,109,470,588 股，扣除本公司回购专
用证券账户上不享有利润分配权的 26 股股份后，2023 年公司合计分配利润 1,087,485,760.04 元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配利润总额。

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2023 年度利润分配方案公告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司 2024 年度综合授信额度计划的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

  （五）审议通过《关于 2024 年度公司对子公司担保计划的
议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于 2024 年度对子公司担保计划的公告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况报告的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

  （七）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》；
    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于计提减值准备的公告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

  （八）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发
布的《中国化学关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

  （九）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

  莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

    表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订<金融服务协议>暨关联交易公告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

  莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

    表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过。

  （十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2024 年第一季度报告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

  （十二）审议通过《关于公司 2023 年度重大资产损失核销的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

  （十三）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；
    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经董事会战略委员会审议通过，需提交股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十五）审议通过《关于公司 2023 年度内控评价和审计情况报告的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

  （十六）审议通过《关于公司 2023 年 ESG 报告的议案》；
    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发
布的《中国化学 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

  （十七）审议通过《关于公司<2024 年定点帮扶工作计划>的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十八）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023 年度履职情况报告的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告》。

  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

  （十九）审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额和预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》；

  莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

    表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于日常关联交易额度调整和预计的公告》。
  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

  （二十）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》；
    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学 2023 年年度报告》。


  本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

  （二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

  （二十二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》；

  具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学<独立董事工作规则>》。

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

  （二十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2024 年度责任保险的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  （二十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

    表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                        中国化学工程股份有限公司
                          二○二四年四月二十五日