中岩大地:关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2024-031北京中岩大地科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

证券代码：003001          证券简称：中岩大地      公告编号：2024-031
            北京中岩大地科技股份有限公司

          关于公司董事、监事、高级管理人员

                2024 年度薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15
日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。上述议案中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。

    一、适用范围

  全体董事、监事和高级管理人员。

    二、薪酬方案

  1、董事薪酬方案

  在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬；不另行领取董事津贴。独立董事年薪标准继续执行现行标准，不做调整，为 12 万元/年（税前）。

  2、监事薪酬方案


  公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

  3、高级管理人员薪酬方案

  （1）基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

  （2）津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。

  （3）绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订的绩效协议确定绩效奖金。

    三、适用期限

  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

    四、其他规定

  1、公司董事、监事和高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

  2、上述薪酬金额均为税前金额；

  3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

    五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                        北京中岩大地科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 17 日