信邦制药:2023年度董事会工作报告

【摘要】2023年度董事会工作报告2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严...

          2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

  一、2023 年度经营业绩

  本报告期，公司实现营业收入 646,084.13 万元，同比增长 1.75%；
实现净利润 35,377.25 万元，同比增长 31.88%；归属于上市公司股东的净利润为 28,723.28 万元，同比增长 28.02%；基本每股收益为0.15 元/股，同比增长 25.00%。

  二、2023 年度完成的主要工作

  （一）股东回报

  报告期内，董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结合公司自身的经营模式、盈利水平等因素,为了更好地回报股东，董
事会提议了 2022 年度利润分配方案并于 2023 年 5 月顺利实施完毕，
每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发 11,663.11 万元，
占归属于母公司可分配净利润的57.59%，体现了公司积极回报股东、保障中小股东合法权益的价值理念。


  （二）股份回购

  报告期内，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，公司董事会和股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至报告期末，公司累计回购股份数量为 27,531,540 股，占公司总股
本的 1.42%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价为 4.42 元/股，
成交总金额为 12,747.85 万元（不含交易费用）。

  （三）股权投资及转让情况

  1、控制体系变化情况

  报告期内，公司合并报表范围内新增 1 家子公司、减少 2 家子公
司，其中贵州信邦康养管理咨询有限公司全资设立了贵州荣昇耀置业有限责任公司、公司注销了贵州信邦信息科技有限公司、贵州科开医药有限公司转让了持有的贵医安顺医院有限责任公司 90%股权。

  2、与专业投资机构投资合作情况

  报告期内，公司不存在新增与专业机构投资合作的情况，与专业机构合作投资的杭州镜心创业投资合伙企业（有限合伙）等 5 家企业均不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项，也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。
  （四）银行融资、对外担保及财务资助情况

  1、银行融资情况

  报告期内，公司获得银行授信规模为 400,000 万元，公司股东大
会审议通过的银行用信额度为 300,000 万元，截至报告期末，公司的短期借款余额 79,628.54 万元，同比下降 40.72%。报告期内，短期借款不存在逾期情况。

  2、对外担保情况

  报告期内，公司股东大会审议通过的对外担保额度为 250,000万元，截至报告期末，公司对外担保的余额为 116,000 万元，同比下降 17.72%。报告期内，公司不存在对合并报表外单位和个人提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

  3、财务资助情况

  报告期内，公司股东大会审议通过的财务资助额度为 300,000 万元，截至报告期末，公司为子公司提供的财务资助余额为 152,490.70万元，同比下降 15.80%。报告期内，财务资助不存在逾期情况，公司亦不存在对合并报表外的单位和个人提供财务资助的情形。

  三、2023 年度董事会日常工作

  （一）董事会会议召开情况

  报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，全部议案均审议通过。具体情况如下：

序号  召开时间    董事会届次                审议事项

 1  2023年3月 第八届董事会第  《关于增补第八届董事会独立董事候选

    15 日      十三次会议      人的议案》

                                《2022 年度董事会工作报告》、《2022
                                年度总经理工作报告》、《2022 年度财
                                务决算报告》、《2022 年度利润分配预
                                案》、《2022 年年度报告及摘要》、《内
                                部控制评价报告》、《关于续聘公司 2023
                                年度审计机构的议案》、《关于 2023 年
                                度日常关联交易预计额度的议案》、《关
2  2023年4月 第八届董事会第  于 2023 年度向银行申请授信及担保事项
    14 日      十四次会议      的议案》、《关于为子公司提供财务资
                                助的议案》、《关于变更公司经营范围
                                暨修订<公司章程>的议案》、《关于修
                                订<对外担保管理办法>的议案》、《关
                                于修订<规范与关联方资金往来管理制
                                度>的议案》、《关于修订<内部审计制
                                度>的议案》、《关于提请召开 2022 年
                                度股东大会的议案》

3  2023年4月 第八届董事会第  《2023 年第一季度报告》

    27 日      十五次会议

                                《关于增补公司第八届董事会专门委员
                                会委员的议案》、《关于修订<总经理工
                                作细则>的议案》、《关于修订<董事会
4  2023年5月 第八届董事会第  秘书工作细则>的议案》、《关于修订<
    12 日      十六次会议      重大信息内部保密制度>的议案》、《关
                                于修订<内幕交易防控考核制度>的议

                                案》、《关于修订<信息披露管理制度>
                                的议案》

    2023年6月 第八届董事会第  《关于回购公司股份方案的议案》、《关
5  27 日      十七次会议      于提请召开 2023 年第一次临时股东大
                                会的议案》

6  2023年8月 第八届董事会第  《2023 年半年度报告及摘要》

    25 日      十八次会议

                                《2023 年第三季度报告》、《关于增补
                                第八届董事会独立董事候选人的议案》、
                                《关于修订<独立董事工作制度>的议

                                案》、《关于修订<关联交易管理制度>
                                的议案》、《关于修订<董事会战略委员
7  2023 年 10 第八届董事会第  会工作细则>的议案》、《关于修订<董
    月 26 日    十九次会议      事会审计委员会工作细则>的议案》、《关
                                于修订<董事会提名委员会工作细则>的
                                议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核
                                委员会工作细则>的议案》、《关于提请
                                召开 2023 年第二次临时股东大会的议
                                案》


      2023 年 11 第八届董事会第  《关于增补公司第八届董事会专门委员
 8  月 15 日    二十次会议      会委员的议案》、《关于新增关联方及
                                  新增日常关联交易的议案》

                                  《关于变更公司经营范围暨修订<公司
 9  2023 年 12 第八届董事会第  章程>的议案》、《关于修订<股东大会
      月 28 日    二十一次会议    议事规则>的议案》、《关于提请召开 2024
                                  年第一次临时股东大会的议案》

  （二）董事会组织召开股东大会会议情况

  报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作，全部议案均审议通过。具体情况如下：

序号  召开时间  股东大会届次                审议事项

                                  《2022 年度董事会工作报告》、《2022
                                  年度监事会工作报告》、《2022 年度财
                                  务决算报告》、《2022 年度利润分配预
                                  案》、《2022 年年度报告及摘要》、《关
                                  于续聘公司 2023年度审计机构的议案》、
                                  《关于 2023年度日常关联交易预计额度
 1  2023年5月 2022年度股东大 的议案》、《关于 2023 年度向银行申请
      12 日      会              授信及担保事项的议案》、《关于为子
                                  公司提供财务资助的议案》、《关于变