大名城:关于日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B编号：2024-018上海大名城企业股份有限公司关于日常关联交易预计的公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600094、900940      证券简称：大名城、大名城 B      编号：2024-018

            上海大名城企业股份有限公司

            关于日常关联交易预计的公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否

  ● 是否需要提交股东大会审议：否

  ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易预
计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序

  1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2024 年第一次独立董事专门会议，以

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日


  常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事局第

  七次会议审议。

      2、2024 年 4 月 12 日公司召开第九届董事局第七次会议，全体

  非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本次关联交

  易议案，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。

      3、本次关联交易议案不需要提交公司股东大会审议。

      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                            单位：万元/人民币

  关联交易        关联人      前次预计  实际发生  是否超出预计
    类别                          金额      金额      总金额

接受关联人提供  深圳市华创生活

物业服务、居间  股份有限公司及  3,600.00  2,880.46      否

 服务等劳务    其控股子公司

向关联人提供房  深圳市华创生活

 租出租租赁    股份有限公司及    300.00    152.99        否

                其控股子公司

            合计              3,900.00  3,033.45

      （三）本年度日常关联交易预计金额和类别

                                          单位：万元/人民币

    关联交易              关联人            2024年度  上年实际发
      类别                                  预计金额    生金额

 接受关联人提供  深圳市华创生活股份有限公

 物业服务、居间      司及其控股子公司      3,000.00    2,880.46
 服务等劳务服务

向关联人提供房  深圳市华创生活股份有限公

租出租等租赁服      司及其控股子公司        300.00      152.99
    务

                合计                    3,300.00    3,033.45

      二、关联方介绍及关联关系

      （一）企业基本情况

      企业名称：深圳市华创生活股份有限公司（股票简称“华创生

  活”、股票代码 873207）

      成立时间：2013 年 2 月 26 日

      法定代表人：陈华云

      注册资本：6,910 万元

      经营范围：一般经营项目是：家政服务；城市绿化管理；停车

  场服务；住房租赁；游乐园服务；园区管理服务；园林绿化工程施

  工；市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；交通设施维

  修；环境保护监测；自然生态系统保护管理；大气污染治理；水污

  染治理；固体废物治理；噪声与振动控制服务；食用农产品批发；

  食用农产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；

  化妆品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器

  材零售；建筑材料销售；家具销售；化妆品批发；环境保护专用设

  备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准

  的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
  物业管理；房地产经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工；小微

型客车租赁经营服务；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙14 栋 305

  2、华创生活股权结构：
 （二）与上市公司的关联关系

  华创生活最终控制人陈华云女士系公司持股 5%以上的股东，公司实际控制人俞培俤先生的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华创生活构成公司关联法人。

  三、本次日常关联交易主要内容和定价政策

  （一）主要交易内容

  本次日常关联交易预计的总金额 3,300 万元，其中：

  1、公司或公司子公司拟向深圳市华创生活及其控股子公司购买
物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币 3,000 万元。
上述业务包括：物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服务、
公共区域维护及其他物业管理相关的服务等；物业代理销售经纪业务；为案场销售提供协助服务；物业咨询服务、智能家居服务、为智能安
保设备提供工程及维护服务等。

  2、公司或公司子公司拟向华创生活及其控股子公司提供房屋租
赁，预计年度总金额为人民币 300 万元。

  （二）定价政策

  日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场
价格或比照市场价格（在没有市场价格比照的情形下，可按成本加成
的计价原则），通过招投标方式确定。

  （三）授权事项

  公司董事局授权公司及公司子公司管理层，根据前述关联交易内
容，按照公司日常经营的实际需要，决定具体的日常关联交易事项，
并授权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件，以确保日常经营的正常进行。

  四、本次日常关联交易目的和对上市公司的影响

  公司接受关联人物业管理服务和向关联人提供房屋租赁等，是公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易；同时公司与关联人有较好的合作基础，关联人具备所提供服务的各项资质。

  本次日常关联交易预计符合公司经营管理的需要的年度日常关联交易预测，是合理的、必要的，有利于保障公司主营业务的正常运行，有利于公司项目的运营。


  本次日常关联交易定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等交易事项预计不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

  特此公告。

                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                                          2024 年 4 月 16 日

      报备文件

  1. 第九届董事局第七次会议决议

  2. 2024 年第一次独立董事专门会议决议