福然德:福然德股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】福然德股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定和要...

                福然德股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司整体经营情况

  2023 年，国际形势依旧复杂多变，全球经济体分化不断扩大，宏观经济走势持续低迷，国内产业发展业态依然严峻，在面对诸多不确定性因素的大环境背景下，公司始终围绕“稳经营、提业绩、拓市场、抓管理、降成本、防风险”的核心战略举措，坚决落实董事会和管理层的决策部署，齐心奋楫，以开拓创新、求真务实的精神，扎实稳健的推进各项工作，较好地完成了年度经营计划，各项经营管理活动取得了良好进展。

  报告期内，公司实现营业总收入 97.62 亿元,较上年同期减少 5.61%；归属
于上市公司股东的净利润 4.17 亿元,较上年同期增长 36.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.90亿元，较上年同期增长38.72%。截至2023年末，公司财务状况良好，期末资产总额为 69.47 亿元，较期初增长 0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为 42.10 亿元,较期初增长 6.96%。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。
    二、2023 年度董事会日常工作情况

  报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的态度，出席公司召开的重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作用。
  （一）董事会会议召开情况

  2023 年度，公司共召开 8 次董事会，会议的召集、召开、审议程序均符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及决议如下：

序号    会议届次      召开日期                    会议决议

      第二届董事会第  2023 年 1 月  （一）审议通过《关于使用非公开发行股票募集

1    二十次会议      13 日        资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

                                  自筹资金的议案》；


                                  （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进
                                  行现金管理的议案》；

                                  （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临
                                  时补充流动资金的议案》；

                                  （四）审议通过《关于使用募集资金补充流动资
                                  金的议案》；

                                  （五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<
                                  公司章程>的议案》；

                                  （六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>
                                  的议案》；

                                  （七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的
                                  议案》；

                                  （八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一
                                  次临时股东大会的议案》

                                  （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘
                                  要的议案》；

                                  （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作
                                  报告的议案》；

                                  （三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作
                                  报告的议案》；

                                  （四）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述
                                  职报告的议案》；

                                  （五）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计
                                  委员会履职情况报告的议案》；

                                  （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报
                                  告的议案》；

                                  （七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
                                  （八）审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关
2    第二届董事会第  2023 年 4 月  联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交
      二十一次会议    17 日        易额度的议案》；

                                  （九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预
                                  案的议案》；

                                  （十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评
                                  价报告的议案》；

                                  （十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金
                                  存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

                                  （十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计
                                  机构的议案；

                                  （十三）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申
                                  请综合授信额度的议案》；

                                  （十四）审议通过《关于公司首次公开发行股票
                                  部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流
                                  动资金的议案》；

                                  （十五）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、

                                  高级管理人员薪酬情况的议案》；

                                  （十六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举
                                  第三届董事会非独立董事的议案》；

                                  （十七）审议通过《关于公司董事会换届暨选举
                                  第三届董事会独立董事的议案》；

                                  （十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年
                                  度股东大会的议案》

3    第二届董事会第  2023 年 4 月  （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告
      二十二次会议    26 日        的议案》

4    第二届董事会第  2023 年 5 月  （一）审议通过《关于变更公司第三届董事会独
      二十三次会议    16 日        立董事候选人的议案》

                                  （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董
                                  事长的议案》 ；

                                  （二）审议《关于成立公司第三届董事会专门委
                                  员会及选举委员的议案》；

      第三届董事会第  2023年6月9  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
5    一次会议        日          （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
                                  （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
                                  （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议
                                  案》；

                                  （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的
                                  议案》

                                  （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全
6    第三届董事会第  2023 年 8 月  文及其摘要的议案》；

      二次会议        22 日        （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资
                                  金存放与实际使用情况的专