福然德:福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：605050证券简称：福然德公告编号：2024-010福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

证券代码：605050          证券简称：福然德        公告编号：2024-010
            福然德股份有限公司

      第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于
2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 15 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。


    （四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-018）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。


    （九）审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181股，以此为基数计算，2023 年度公司拟派发现金红利合计 211,916,547.83 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    （十二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。


    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    （十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见；该议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （十六）审议通过《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。


    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024
年度薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。

    （十八）审议通过《关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资合同>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资合同>的公告》（公告编号：2024-014）。同时，提请董事会批准并授权管理层全权负责本次对外投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述相关议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议，会议召开时间等相关事项另行通知。

    三、备查文件

    1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

    特此公告。

                                                  福然德股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    2024 年 4 月 15 日