南亚新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2024-041南亚新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688519      证券简称：南亚新材      公告编号：2024-041
        南亚新材料科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

普通股股东人数                                                    25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        20,084,178

普通股股东所持有表决权数量                                20,084,178

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%）                                                      8.9667

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          8.9667

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
  议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
  案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            20,027,399 99.7173 56,779 0.2827      0 0.0000

2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
  案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            20,027,399 99.7173 56,779 0.2827      0 0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
  计划相关事宜的议案

    审议结果：通过

    表决情况：


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            20,027,399 99.7173 56,779 0.2827      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                        同意              反对          弃权

案    议案名称                                  比例  票  比例
序                    票数    比例（%）  票数  （%）  数  （%）
号
1  关于公司《2024

    年限制性股票

    激励计划（草  6,854,471  99.1785  56,779  0.8215  0  0.0000
    案）》及其摘要

    的议案
2  关于公司《2024

    年限制性股票

    激励计划实施  6,854,471  99.1785  56,779  0.8215  0  0.0000
    考核管理办法》

    的议案
3  关于提请股东

    大会授权董事

    会 办 理 公 司

    2024 年限制性  6,854,471  99.1785  56,779  0.8215  0  0.0000
    股票激励计划

    相关事宜的议

    案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过；

    2、上述议案均对中小投资者进行了单独计票；

    3、上述议案均涉及关联股东，应回避表决的关联股东名称：上海南亚科技集团有限公司、包秀银、黄剑克、高海、包秀春、郑广乐、包爱芳、周巨芬、包思娇、包航榆、包垚崇、包秀良、包爱兰等。
律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日