同兴达:深圳同兴达科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

【摘要】同兴达（TXD）深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）证券代码：002845证券简称：同兴达公告编号：2024-028深圳同兴达科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有...

同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）

证券代码：002845        证券简称：同兴达        公告编号：2024-028
          深圳同兴达科技股份有限公司

        2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15
日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案的具体内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归
属于上市公司股东的净利润 48,001,583.95 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润为 15,478,181.73 元，根据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 1,547,818.17 元 ，加上年初未分配利润 316,933,377.77 元，公司期末可供股东分配的利润为 330,863,741.33 元。

    在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2023 年度的利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.8 元（含税），共派发现金红利 26,204,136.4 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以资本公积转增股本，占 2023 年合并归属于母公司所有者净利润的比例为 54.59%。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债

同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）

转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    二、相关审批程序及意见

    1、独立董事专门会议意见

    公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》
等相关规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。同意就《关于 2023 年度利润分配预案》提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2、董事会审议意见

    公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    3、监事会审议意见

    监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委
员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，符合公司及全体股东的利益。审议程序合法合规，同意本次 2023 年度利润分配预案。

  三、相关说明

  1、利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2023
年末公司可供股东分配利润的 7.92%，现金分红的资金来源为公司自有资金，本次利润分配预案未超出可分配范围，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，

同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）

符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

    2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    3、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议。

  2、公司第四届监事会第六次会议决议。

  3、独立董事专门会议决议。

  特此公告。

                                          深圳同兴达科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 15 日