同兴达:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002845证券简称：同兴达公告编号：2024-026深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第四届董事会第...

证券代码：002845        证券简称：同兴达        公告编号：2024-026
          深圳同兴达科技股份有限公司

    关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大
会的议案》，现将公司召开 2023 年度股东大会的相关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会议同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。

    网络投票日期、时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日
9:15－15:00 任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


        现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
    会议；

        网 络 投 票 ： 公司 将 通 过 深圳 证 券 交易所 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
    以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
    网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
    表决的以第一次投票结果为准。

        6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 29 日

        7、出席对象：

        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

        截止2024年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
    普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
    表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2
    号楼 16 层贵宾会议室。

        二、会议审议事项

                      表一    本次股东大会提案编码一览表

                                                                          备注

  提案编码                          提案名称                      该列打钩的栏目可以
                                                                          投票

100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                    非累积投票提案


1.00            《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》                      √

2.00            《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》                      √

3.00            《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》                        √

4.00            《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                      √

5.00            《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》                      √

6.00            《公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》            √

7.00            《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》                  √

8.00            《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》                √ 作为投票对象的
                                                                      子议案数：（2）

8.01            《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》                    √

8.02            《独立董事薪酬方案》                                      √

9.00            《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》                        √

10.00            《关于拟变更会计师事务所的议案》                          √

        1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经
    公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 16
    日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
    证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深
    圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

        2、上述提案 7.00 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的
    股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

        3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，涉
    及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
    单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
    高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东由其法定代表人出席的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

    2、登记时间：2024年 5月 6日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）
    3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2
号楼 16 层证券部

    邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号楼
14 层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

    四、参加网络投票具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联系人：李岑、宫兰芳


    电话：0755-33687792  邮箱：zqswdb@txdkj.com

    通讯地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号
楼 14 层前台。

    2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第八次会议决议》

    特此公告。

                                          深圳同兴达科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 4 月 15 日

附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。

    2、填报表决意见或表决票数：

    本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30
和 13：00-15：00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

同兴达（TXD）                            深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）

附件 2：授权委托书

                    深圳同兴达科技股份有限公司