国光电器:年度股东大会通知

【摘要】国光电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-36本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年4月12日，国光电器股份...

                    国光电器股份有限公司

              关于召开 2023 年度股东大会的通知

    证券代码：002045          证券简称：国光电器              编号：2024-36

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2024 年 4 月 12 日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次
会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股
东大会，会议事项通知如下：
一.会议召开的基本情况

    1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。

    2.会议召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第四次会议审议，决定召开公司 2023
年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15 时 00 分

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 7
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。

    5. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投
票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
系统行使表决权。

    6.股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）

    7.会议出席对象

    （1）截至 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号公司行政楼办公室

二、会议审议事项

                                                                        备注

 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票
提案

1.00      2023 年年度报告及其摘要                                      √

2.00      2023 年度董事会工作报告                                      √

3.00      2023 年度监事会工作报告                                      √

4.00      2023 年度财务决算                                            √

5.00      2023 年度利润分配预案                                        √

6.00      2024 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案              √

7.00      关于对外提供担保的议案                                      √

8.00      关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案                        √

9.00      关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案      √

10.00      关于拟续聘会计师事务所的议案                                √


    本次 2023 年度股东大会将听取独立董事作 2023 年度工作述职报告。

  以上议案经公司第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，详见
2024 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项

    1.登记方式

    （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

    （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 7 日上午 8：30—12:00，下午 14:00—17:00
（非交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 7 日下午 14 时前送达或传真
至公司。

    3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮
编：510800，信函请注明“2023 年度股东大会”字样。

    4.注意事项

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
    （2）公司不接受电话登记；

    （3）会议联系方式：

        联系人：梁雪莹

        联系电话：020－28609688


        传真：020－28609396

        邮箱：ir@ggec.com.cn

    （4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件：

  1．提议召开本次股东大会的第十一届董事会第四次会议决议

  2．第十一届监事会第三次会议决议

                                                    国光电器股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二〇二四年四月十六日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。
二.  通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                                授权委托书

    现授权      先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2024年5月7日召开的
2023年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

                                                  备注

提案编码                提案名称                该列打勾  同意  反对  放弃
                                                的栏目可

                                                以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

                    非累积投票提案

  1.00  2023 年年度报告及其摘要                  √

  2.00  2023 年度董事会工作报告                  √

  3.00  2023 年度监事会工作报告                  √

  4.00  2023 年度财务决算                        √

  5.00  2023 年度利润分配预案                    √

  6.00  2024 年度公司向金融机构融资额度及相关    √

        授权的议案

  7.00  关于对外提供担保的议案                  √

  8.00  关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案    √


  9.00  关于公司及控股子公司利用自有资金购买    √

        委托理财产品的议案

 10.00  关于拟续聘会计师事务所的议案            √