麦克奥迪:关于2024年度日常关联交易的预计情况的公告

【摘要】证券代码：300341证券简称：麦克奥迪公告编号：2024-007麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于2024年度日常关联交易的预计情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、...

 证券代码：300341      证券简称：麦克奥迪      公告编号：2024-007

          麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

      关于2024年度日常关联交易的预计情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述

    根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营实 际需要，结合 2023 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2024 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 3,884.00 万元。

    2024 年 04 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事 前认可并发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额

 2024 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下：

                                                  单位：人民币万元

序号    关联方名称      交易内容      2023 年实际  2024 年预计
                                          金额        金额

        厦门斯玛特思智  向本公司采购绝缘

 1    能电气有限公司  件产品及能源管理          7.63          1.00
                        平台服务

 2    爱启（厦门）电  本公司向其采购商      2,213.28      2,000.00
        气技术有限公司  品及服务

        爱启（厦门）电  向本公司采购绝缘

 3    气技术有限公司  件产品及能源管理          14.62          15.00
                        平台服务

 4    爱启（厦门）电  向本公司承租办公        125.36

        气技术有限公司  场所、厂房                              160.00

        爱启（厦门）电  向本公司承租办公

 5    气技术有限公司  场所、厂房，本公司          22.96

                        为其提供物业服务

        许继（厦门）智  向本公司采购绝缘

 6    能电力设备股份  件产品                  270.58        300.00
        有限公司

        北京亦庄城市服  向本公司提供物业

 7    务集团股份有限  服务                      30.43        500.00
        公司

 8    北京亦城金风绿  向本公司采购能源        183.96              -
        能有限公司      管理平台

        NOSI            向本公司出租办公

 9    Investments      场所                      53.12        154.00
        Inc.

 10    协励行（厦门）  向本公司承租办公          18.18              -
        电气有限公司    场所、厂房

        协励行（厦门）  向本公司承租办公

 11    电气有限公司    场所、厂房，本公司          1.94              -
                        为其提供物业服务

 12    厦门骁科码生物  向本公司承租办公          2.43          3.00
        科技有限公司    场所

 13    厦门骁科码生物  向本公司采购设备          28.72              -
        科技有限公司    及服务

        北京亦庄久筑工  向本公司提供翔安

 14    程管理有限公司  工业园工程管理服        200.66        400.00
                        务

 15    北京亦庄国际生  向本公司提供会议          0.11              -
        物医药投资管理  服务


            有限公司

    16    北京亦庄投资控  向本公司出租办公          21.83          25.00
          股有限公司      场所

    17    厦门耐超科技有  本公司向其采购光        138.19        300.00
          限公司          伏发电

    18    厦门耐超科技有  向本公司承租光伏          2.81          6.00
          限公司          发电屋顶

    19    北京博大兴投资  本公司向其租赁房              -          10.00
          开发有限公司    屋

    20    北京东方亚港国  本公司向其采购服              -          10.00
          际资讯有限公司  务

                    合计                          3,336.81      3,884.00

 二、2024 年关联人的基本情况和关联关系
（一）厦门斯玛特思智能电气有限公司

    成立于 2017 年 5 月，注册资本为 3000 万元，注册地址为厦门市软件园三期
 诚毅北大街 56 号 17 层 1702-1 单元，法定代表人：桑仲庆。经营范围：专业从
 事一次设备智能化、一二次设备融合、寿命预测及故障诊断专家系统以及配变电 站智能运维等研发、生产和服务。

    关联关系：厦门斯玛特思智能电气有限公司系公司出资 750 万元与厦门维先
 科技合伙企业（有限合伙）出资 2250 万元共同成立的参股公司，公司持有其 25%
 的股权，根据《企业会计准则》第 36 号-关联方披露 第二章 第四条，认定其为
 公司关联方。

    截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 689.39 万元，净资产
 331.60 万元，负债 357.79 万元。2023 年营业收入 795.07 万元，实现净利润-72.91
 万元。
 （二）爱启(厦门)电气技术有限公司

    成立于 2014 年 10 月，注册资本为 6,000 万元，注册地址为厦门火炬高新区
 火炬园新丰三路 3 号麦克奥迪大厦 4 楼 A 座，法定代表人：吴广军。经营范围：
 工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品 目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；配电开关控制设
 备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造。

    关联关系：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司董事潘卫星担任董事的企业， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款，为公司关联法 人。

    截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 4,009.08 万元，净资产
 844.38 万元，负债 3,164.70 万元。2023 年营业收入 4,724.22 万元，实现净利润
 -124.07 万元。

  （三）许继（厦门）智能电力设备股份有限公司

    成立于 2009 年 3 月，注册资本为 10000 万元，注册地址为厦门火炬高新区
（翔安）产业区翔海路 6 号，法定代表人：刘世立。经营范围：从事输变电产品 包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、 制造，并提供相关的技术咨询和服务，智能化电气及成套装置的研发、制造。

    关联关系：许继（厦门）智能电力设备股份有限公司系公司董事潘卫星担任 董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款， 为公司关联法人。

    截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 84,807.91 万元，净资产
 1，178.63 万元，负债 83,621.96 万元。2023 年营业收入 80,242.29 万元，实现净
 利润 3,184.82 万元。。

  （四）北京亦庄城市服务集团有限公司

    成立于 2005 年 12 月，隶属于北京亦庄投资控股有限公司，国有企业，具有
 国家一级物业服务资质，并且通过质量、环境、职业健康、信息安全以及能源管 理 5 大体系认证；以物业服务、资产经营及物业资产管理为主，涵盖住宅、公寓、 产业园、写字楼、政府共建等多种业态，目前在管面积 1012 万平米，同时也是
 中国物业服务企业综合实力 500 强企业，并于 2021 年跻身前 200 强。

    关联关系：北京亦庄城市服务集团有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资 控股有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条 第二款，为公司关联法人为公司关联法人。


  截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 58,752.53 万元，净资产
30,765.54 万元，负债 27,986.99 万元。2023 年营业收入 59,753.00 万元，实现净
利润 4,831.09 万元。

  （五）NOSI Investments Inc.（US）

  成立于 2011 年 6 月，注册资本为 USD10.00，注册地址为 Holmes Firm PC,
14911 Quorum Drive, Suite 340, Dallas, Texas, USA, 75254。董事：陈沛欣, Fong
Wai Por Marco, Chan Wing Kin Nicholas。经营范围：投资。

  关联关系：NOSI Investments Inc.（US）系公司 5%以上股东兼董事陈沛欣、
杨泽声控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款，为公司关联法人。

  注： 陈沛欣、杨泽声虽然已经于 2023 年 7 月 26 日离任，但作为过去十二
个月曾担任公司董事、高管发生的相关交易仍属于关联交易范畴。

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 173.05 万美元，净资产
12.21 万美元，负债 160.84 万美元。2023 年营业收入 21.86 万美元，实现净利润
5.98 万美元。

  （六）厦门骁科码生物科技有限公司

  成立于 2018 年 12 月，注册资本为 1,000 万元，注册地址为厦门湖里区安岭
路 966-968 号之汇金湖里大厦第 6 层 15-16 单元，法定代表人：HEHONG。经营
范围：生物技术推广服务；医学研究和试验发展；软件开发；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；计算机、