力诺特玻:第四届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：301188证券简称：力诺特玻公告编号：2024-037债券代码：123221债券简称：力诺转债山东力诺特种玻璃股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：301188        证券简称：力诺特玻      公告编号：2024-037
债券代码：123221        债券简称：力诺转债

          山东力诺特种玻璃股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会
工作的衔接性和连贯性，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于
2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。经与会董事一致同意，推举杨
中辰先生主持本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议
案》

  公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公
司第四届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性。根据《公司章程》等有
关规定，决定豁免第四届董事会第一次会议通知期限，并于 2024 年 4 月 15 日召
开第四届董事会第一次会议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章
程》的有关规定，公司董事会决定选举杨中辰先生为公司第四届董事会董事
长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议
案》

  根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  逐项表决情况如下：

  3.01 选举审计委员会委员

  选举杨公随、刘媛、杨中辰为公司第四届审计委员会委员，其中，杨公随为主任委员。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3.02 选举提名委员会委员

  选举潘广成、杨中辰、刘媛为公司第四届提名委员会委员，其中，潘广成为主任委员。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3.03 选举薪酬与考核委员会委员

  选举刘媛、宋来、杨公随为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中，刘媛为主任委员。


  3.04 选举战略委员会委员

  选举杨中辰、宋来、潘广成为公司第四届战略委员会委员，其中，杨中辰为主任委员。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任孙鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

    5、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李雷先生、宋来先生、曹中永先生、谢岩先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  逐项表决情况如下：

  5.01 聘任李雷先生为公司副总经理

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  5.02 聘任宋来先生为公司副总经理

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  5.03 聘任曹中永先生为公司副总经理

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  5.04 聘任谢岩先生为公司副总经理

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

  公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，公司拟聘任李国先生为财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

  公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，公司拟聘任谢岩先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。


  公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任王月卫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第一次会议决议；

  2、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见。
 特此公告。

                                        山东力诺特种玻璃股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 4 月 15 日