力诺特玻:2023年度董事会工作报告

【摘要】 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规...

          山东力诺特种玻璃股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守，积极开展董事会各项工作，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，为公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将公司 2023 年董事会工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司经营情况

  报告期内公司营业收入创历史新高，实现营业收入 9.47 亿元，较去年同期增长 15.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 6591.77 万元，较去年同期下降43.49%；截至报告期末，公司资产总额 21.51 亿元，同比增长 31.15%。

    二、2023 年度董事会、股东大会、专门委员会运作情况

  （一）董事会召开情况

  2023 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

      会议届次          召开日期                          会议决议

第三届董事会第十五次会              1、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案；2、关于使用
议                      2023-03-14  承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金
                                    等额置换的议案


                                    1、关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；2、关于公
                                    司《2022 年度总经理工作报告》的议案；3、关于公司《2022
                                    年年度报告》全文及摘要的议案；4、关于公司《2022 年度财务
                                    决算报告》的议案；5、关于公司《2022 年度募集资金存放与使
                                    用情况的专项报告》的议案；6、关于公司《2022 年度内部控制
                                    自我评价报告》的议案；7、关于公司 2022 年度利润分配预案
第三届董事会第十六次会              的议案；8、关于续聘会计师事务所的议案；9、关于公司董事
议                      2023-04-25  2023 年度薪酬方案的议案；10、关于公司高级管理人员 2023
                                    年度薪酬方案的议案；11、关于向银行申请综合授信额度的议
                                    案；12、关于公司《2022 年度社会责任报告》的议案；13、关
                                    于公司《2023 年第一季度报告》的议案；14、关于作废 2022
                                    年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
                                    案；15、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
                                    对象发行股票相关事宜的议案；16、关于提请召开公司 2022 年
                                    年度股东大会的议案

第三届董事会第十七次会              1、关于根据全面实行注册制相关规定制作申请文件并向深圳证
议                      2023-05-15  券交易所提交发行申请的议案；2、关于前次募集资金使用情况
                                    专项报告的议案

第三届董事会第十八次会  2023-08-16  1、关于购买电站资产组暨关联交易的议案；2、关于投资设立
议                                  全资子公司的议案

                                    1、关于豁免第三届董事会第十九次会议通知期限的议案；2、
第三届董事会第十九次会              关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议                      2023-08-18  议案；3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
                                    案；4、关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
                                    金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案

第三届董事会第二十次会              1、关于公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案；2、关
议                      2023-08-28  于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                    的议案

                                    1、关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案；2、关于聘
                                    任公司总经理的议案；3、关于补选第三届董事会非独立董事的
                                    议案；4、关于调整董事会专门委员会委员的议案；5、关于使
第三届董事会第二十一次              用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；6、关于
会议                    2023-10-17  使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
                                    资金的议案；7、关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项
                                    目所需资金并以募集资金等额置换的议案；8、关于修订《公司
                                    章程》的议案；9、关于修订公司相关治理制度的议案；10、关
                                    于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

第三届董事会第二十二次  2023-10-27  关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

会议

第三届董事会第二十三次              1、关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案；2、关于部
会议                    2023-12-22  分募投项目延期的议案；3、关于召开公司 2024 年第一次临时
                                    股东大会的议案


  （二）股东大会召开情况

  报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议并通过 14 项议案。2 次股东大会全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

      会议届次          召开日期                          会议决议

                                    1、关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；2、关于公
                                    司《2022 年度监事会工作报告》的议案；3、关于公司《2022
                                    年年度报告》全文及摘要的议案；4、关于公司《2022 年度财务
2022 年度股东大会        2023-05-18  决算报告》的议案；5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议
                                    案；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、关于公司董事 2023
                                    年度薪酬方案的议案；8、关于公司监事 2023 年度薪酬方案的
                                    议案；9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
                                    对象发行股票相关事宜的议案。

                                    1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案；2、关于补选第
2023 年第一次临时股东大  2023-11-2  三届监事会监事的议案；3、关于使用部分闲置募集资金和自有
会                                  资金进行现金管理的议案；4、关于修订《公司章程》的议案；
                                    5、关于修订公司相关治理制度的议案

  （三）董事会下设专门委员会运行情况

  公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成。各委员会严格依据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如下：

  1、2023 年董事会审计委员会在报告期内共召开 5 次会议，会议召开情况如
下：

      会议届次            召开日期                          会议决议


第三届董事会审计委员  2023-01-28          关于公司《2022 年第四季度内部审计工作报告》的议案
会第九次会议

                                          1、关于公司