神州高铁:2023年度董事会工作报告

【摘要】神州高铁技术股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻...

                神州高铁技术股份有限公司

                  2023年度董事会工作报告

      2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

  等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，规范运

  作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，切实维护公司董事会依

  法行使各项权利，进一步规范董事会运作，提高履职能力。全体董事恪尽职守、勤勉

  尽责，积极有效开展各项工作，不断增强董事会的权威性、有效性和整体功能，维护

  了公司和股东的合法权益。

      一、2023年整体经营情况

      2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实现

  归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属于上

  市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经

  营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元，较上年末降低

  5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 355,181.35 万元，较上年末降低 18.84%。

      二、2023年董事会履职情况

    （一）2023年董事会会议召开情况

    2023年度，公司董事会共召开12次会议，累计审议65项议案，涵盖定期报告、关

  联交易、对外担保、续聘会计师事务所、制度修订等重大事项，并全部获得通过。董

  事会所有会议的召开符合法律、法规和公司章程规定，审议事项符合公司生产经营实

  际情况和战略发展需要，所做决策科学、谨慎。

序号    会议届次      召开日期                            会议决议

                                1.《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金
 1  第十四届董事会  2023/1/18  融服务业务暨关联交易的议案》

      第十七次会议              2.《关于修订<公司章程>的议案》

                                3.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                1.《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

 2  第十四届董事会  2023/3/10  2.《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》

      第十八次会议              3.《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

                                4.《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

      第十四届董事会            1.《2022 年度董事会工作报告》

 3    第十九次会议    2023/4/20  2.《2022 年度总经理工作报告》

                                3.《2022 年年度报告及摘要》


                              4.《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案的议
                              案》

                              5.《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

                              6.《2022 年度利润分配预案》

                              7.《2022 年度内部控制评价报告》

                              8.《2022 年度法治工作报告》

                              9.《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》

                              10.《关于 2022 年度与国投财务存贷款风险评估报告》

                              11.《关于公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销
                              剩余股票期权的议案》

                              12.《关于 2023 年度理财管理计划的议案》

                              13.《关于调整设立董事会战略与 ESG 委员会暨增选委员会委员的
                              议案》

                              14.《关于制定<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

                              15.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

                              16.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

                              17.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

                              18.《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

                              19.《关于修订<合规管理办法>的议案》

                              20.《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

4  第十四届董事会  2023/4/27  1.《2023 年第一季度报告》

    第二十次会议

                              1. 《关于<神州高铁 2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议
5  第十四届董事会  2023/6/29  案》

    第二十一次会议            2.《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》

                              3.《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

6  第十四届董事会  2023/7/14  1.《关于选举公司董事长的议案》

    第二十二次会议              2.《关于聘任公司总经理的议案》

                              1.《关于调整优化公司组织架构的议案》

                              2.《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

7  第十四届董事会  2023/8/9  3.《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬与考核的议案》

    第二十三次会议            4.《关于公司 2023 年度绩效考核指标的议案》

                              5.《关于聘任公司副总经理的议案》

                              6.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

8  第十四届董事会  2023/8/24  1.《2023 年半年度报告及摘要》

    第二十四次会议            2.《关于 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

                              1.《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

    第十四届董事会            2.《关于追加公司 2023 年度对外捐赠预算的议案》

9  第二十五次会议  2023/9/11  3.《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的议案》

                              4.《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》

                              5.《关于制定<神州高铁资产减值准备管理制度>的议案》


                                1.《2023 年第三季度报告》

                                2.《关于公司 2023 年度高级管理人员绩效考核指标的议案》

                                3.《关于与神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司日常关联交
10  第十四届董事会  2023/10/27  易预计的议案》

    第二十六次会议            4.《关于子公司神铁租赁注销暨关联交易的议案》

                                5.《关于修订<神州高铁债务融资管理办法>的议案》

                                6.《关于修订<神州高铁内幕信息及知情人登记管理办法>的议案》
                                7.《关于修订<神州高铁信息披露管理办法>的议案》

                                1.《关于调整公司总部组织架构的议案》

                                2.《关于聘任公司总法律顾问的议案》

                                3.《关于续聘会计师事务所的议案》

    第十四届董事会            4.《关于修订<神州高铁公司章程>的议案》

11  第二十七次会议  2023/12/15  5.《关于修订<神州高铁股东大会议事规则>的议案》

                                6.《关于修订<神州高铁董事会议事规则>的议案》

                                7.《关于修订<神州高铁董事会审计委员会工作细则>的议案》

                                8.《关于制定<神州高铁技术股份有限公司工资总额备案制管理办
                                法>的议案》

                                1.《关于制定<神州高铁战略发展规划（2023-2025 年）>的议案》
                                2.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬标准及绩效年薪兑现的议
12  第十四届董事会  2023/12/28  案》

    第二十八次会议            3.《关于修订<神州高铁高级管理人员绩效薪酬考核管理办法>的议
                                案》

                                4.《关于制定<神州高铁资产减值