神州高铁:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000008股票简称：神州高铁公告编号：2024013神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况神州高铁...

证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2024013
                神州高铁技术股份有限公司

            第十四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十次会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

  公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024015）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024016）。

  本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于<神州高铁 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议
案》


  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

  本议案已经战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议
案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告和2024 年度财务预算方案》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024017）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024018）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《2023 年度利润分配预案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司利润总额亏损 83,240.53 万元，母公司未分配利润为-225,205.58 万元，合并报表未分配利润为-186,268.18 万元。

  根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排,公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司制定的利润分配政策及股东回报规划。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的方案》
  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司未
来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的方案》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。
  本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过《2023 年度法治工作报告》

  经审议，董事会认为，2023 年度，公司稳步落实法治建设以及合规管理各项工作，落实“十四五”法治建设规划各项工作任务，持续提升公司的法治建设能力、法律风险防控能力以及合规管理能力，同意本报告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  关联董事周晓勤、李红薇、郜永军回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    13、审议通过《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》

  审计委员会第十三次会议已事先审议通过《审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告》。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    14、审议通过《关于 2023 年度与国投财务存贷款风险评估报告》

  根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

  关联董事孔令胜、娄丝露、洪铭君、汪亚杰、李章斌回避表决。


  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    15、审议通过《关于公司 2024 年度审计计划的议案》

  为有效开展公司内部审计工作，根据《审计法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《2024 年度审计计划》。
  本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    16、审议通过《关于修订<神州高铁独立董事年报工作制度>的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁独立董事年报工作制度》。

  本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    17、审议通过《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁分红管理制度》。
  本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    18、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

  同意公司于 2024 年 5 月 7 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，
审议如下事项：

  （1）《2023 年度董事会工作报告》

  （2）《2023 年度监事会工作报告》

  （3）《2023 年年度报告及摘要》

  （4）《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》

  （5）《2023 年度利润分配方案》

  （6）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

  （7）《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的方案》

  （8）《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024019）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
1、第十四届董事会第三十次会议决议；
2、第十四届审计委员会第十三次会议决议；
3、第十四届战略与 ESG 委员会第五次会议决议；
4、第十四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  神州高铁技术股份有限公司董事会
                                          2024年4月16日