华鲁恒升:华鲁恒升2023年年度股东大会会议资料

【摘要】山东华鲁恒升化工股份有限公司2023年年度股东大会会议资料山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会二〇二四年四月编制山东华鲁恒升化工股份有限公司2023年年度股东大会会议议程现场会议时间:2024年4月26日9时30分投票方式：现场投票和网络投票...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

          二〇二四年四月编制


          山东华鲁恒升化工股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议议程

    现场会议时间:2024年4月26日9时30分

  投票方式：现场投票和网络投票相结合

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2024年4月26日至2024年4月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  现场会议地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

  主持人:董事长

    一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

    二、宣读现场会议须知

    三、选举监票人、计票人

  四、对大会各项议案依次进行简要陈述

                                                        投票股东类型

    序号                  议案名称                      A 股股东

  非累积投票议案

    1    2023 年度董事会工作报告                          √

    2    2023 年度监事会工作报告                          √

    3    关于独立董事 2023 年度述职报告的议案              √

    4    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案              √

    5    关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案              √

    6    关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转          √

          增预案的议案

    7    关于公司 2024 年度财务预算报告的议案              √

    8    关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）        √

          为公司 2024 年度审计机构的议案

    9    关于公司续签日常关联交易协议及预计 2024          √

          年日常关联交易额度的议案

    10    关于公司使用自有资金进行结构性存款的议          √

          案

    11    关于修订《公司章程》的议案                      √

    12    关于修订《公司董事会议事规则》的议案            √


  13    关于修订《公司独立董事制度》的议案              √

累积投票议案

 14.00  关于选举董事的议案                        应选董事（7）人

 14.01  常怀春                                          √

 14.02  祁少卿                                          √

 14.03  高景宏                                          √

 14.04  庄光山                                          √

 14.05  于富红                                          √

 14.06  丁建生                                          √

 14.07  张成勇                                          √

 15.00  关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（4）人

 15.01  舒兴田                                          √

 15.02  郭绍辉                                          √

 15.03  吴非                                            √

 15.04  黄蓉                                            √

 16.00  关于选举监事的议案                        应选监事（2）人

 16.01  刘承通                                          √

 16.02  杨志勇                                          √

 五、股东审议议案，提问
 六、管理层对提问进行回答
 七、对各项议案投票表决
 八、计票人、监票人进行计票、监票工作
 九、统计并宣读表决情况以及会议决议
 十、律师宣读关于本次会议的法律意见书
 十一、会议结束


          山东华鲁恒升化工股份有限公司

          2023 年年度股东大会参会须知

    根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

    一、出席现场会议的股东需注意事项

    1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合
法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

    2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

    3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，
自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

    4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

    5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票
议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

    6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

    7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。

    8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。

    9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。

    二、参加网络投票的股东需注意事项

  参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投
票，具体操作参见公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华鲁恒升关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的相关内容。

  同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

                                    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                          二○二四年四月二十六日


              目    录


1、2023 年度董事会工作报告...... 5
2、2023 年度监事会工作报告...... 12
3、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 15
4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 37
5、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 40
6、关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案...... 41
7、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... 428、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年度审计机构
的议案 ...... 449、关于公司续签日常关联交易协议及预计 2024 年日常关联交易额度的议
案......47
10、关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案...... 56
11、关于修订《公司章程》的议案...... 58
12、关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 64
13、关于修订《公司独立董事制度》的议案...... 71
14、关于选举董事的议案...... 82
15、关于选举独立董事的议案...... 84
16、关于选举监事的议案...... 86
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年年度股东大会议案之一

            2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

    现在由本人向股东大会宣读《2023 年度董事会工作报告》，请予审
议。

  一、关于公司报告期内讨论与分析

  报告期内，公司坚定高质量发展方向、坚守低成本竞争优势、坚韧市场抗压能力、坚固人才强企支撑，生产经营总体平稳、质量效率继续提升、发展后劲不断增强。

  报告期内，公司精准投资延链扩能，两地协同齐头并进。荆州基地一期项目建成开车并运营达效，创下业内建设、开车、盈利最快新纪录；德州本部同步推进新能源、新材料“两新”项目和平台优化技改项目，高端溶剂、等容量替代 3×480t/h 高效大容量燃煤锅炉等项目顺利投产；尼龙66 高端新材料一期项目如期推进。

  报告期内，公司克服市场减利因素，生产经营企稳向好。公司提升三大平台的稳定性、协调性和联动性，产品结构调整和生产调度更加灵活高效，生产装置保持“安稳长满优”运行；精准投资做好“增量文章”，通过新项目投产及技改扩能，实现产品总销量增长，抵销了部分减利因素；强练内功做好“降本文章”，节能降耗、节支降费，公司低成本优势得到进一步巩固。

  报告期内，公司根据市场环境变化，适时调整产品投放结构。化肥产品深耕细作稳价增收，基础化学品波段运作良性互动，化工新材料和新能源相关产品积极扩展市场份额，实现了存量产能充分释放、增量产品顺利入市、出口业务拓市增量，产品市场占有率得到了有效提升。

  报告期内，公司守好底线固本强基，绿色循环低碳发展。强化本质安
全，固守企业生命线，持之以恒抓好安全生产管理，全年未发生一般及以上安全事故；严格生产过程和产品质量管控，出厂产品质量合格率 100%，各级市场部门监督抽查全部合格，全年无质量事故；加强环保管控，改造落后工艺，主要污染物排放达标率 100%，VOCs 排放同比降低，减碳工作有序推进。

  报告期内，公司董事会全面落实股东大会会议决议，修订《公司章程》，完善法人治理，完成补选独立董事、调整专门委员会人员组成、实施利润分配方案、审议关联交易等事宜，积极推动子公司投资项目落地实施。同时，进一步强化规范运作意识，报告期内公司无对外担保事项及非经营性资金占用情况发生。

  报告期内，受市场需求低迷、产品价格下滑等因素影响，公司实现营业收入 272.60 亿元、归属于上市公司股东的净利润 35.76 亿元、经营活动产生的现金流量净额 47.15 亿元，同比分别降低 9.87%、43.14%和 32.63%。
  二、报告期内董事会日常工作情况

  (一)董事会会议情况

  1、2023 年 3 月 28 日，公司以现场方式召开第八届董事会第八次会议，
会议审议通过了《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《关于公司