广东建工:广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

【摘要】证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2024-027广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《上市...

证券代码：002060    证券简称：广东建工                        公告编号：临 2024-027

          广东省建筑工程集团股份有限公司

      关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了本说明。
  一、重大资产重组的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2022]2993 号），公司于 2023 年 1 月 6 日完成发行股份购买
广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）100%股权，具体情况如下：

    1.交易对方

    交易对方为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司。
    2.交易标的

    广东省建筑工程集团有限公司 100%股权。

    3.交易价格

    以发行股票2,191,452,567股和发行定价4.79元/股为对价，交易总价人民币 10,497,057,800 元。

    二、收购资产业绩承诺情况


证券代码：002060    证券简称：广东建工                        公告编号：临 2024-027

    根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》，业绩承诺期为本次发行股份购买资产实施完毕的当年及此后连续两个会计年度。业绩承诺期为 2023
年、2024 年及 2025 年。建工控股承诺建工集团 2023 年、2024 年
和 2025 年各年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 104,604.10 万元、109,527.88 万元、113,301.20万元。

    三、标的资产业绩实现情况

    重大资产重组完成后，为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，同时解决建工集团与其子公司不能同时投标同一个项目的问题，提升建筑工程招投标市场竞争力，2023 年已将 4 家建工集团所持控股子公司股权无偿划转为公司子公司。在计算 2023年度标的资产业绩实现情况时，仍然按划转前的“原建工集团”口径计算。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，“原建工集团”2023 年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 110,052.65 万元，不低于 2023 年度的业绩承诺。
    四、本说明的批准

    本说明于 2024 年 4 月 12 日经公司董事会批准。

                    广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
                                2024 年 4 月 15 日