广东建工:监事会决议公告

【摘要】广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年4月2日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）...

          广东省建筑工程集团股份有限公司

          第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 4 月 2 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知以电子邮件的形
式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会的方式
在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 9 楼大会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会 3 人。

    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席梁启荣先生主持，会议审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

    一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2023 年度监事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）；
    2023 年，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级
管理人员的履职以及公司财务状况、募集资金、内部控制等重大事项进行有效监督，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

    详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

    二、1 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于重
大资产重组业绩承诺实现情况的议案》（本报告需提交股东大会
审议）；

    监事会认为：根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》，广东省建筑工程集团控股有限公司承诺广东省建筑工程集团有限公司 2023 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于104,604.10 万元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建筑工程集团有限公司 2023 年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 110,052.65 万元，不低于 2023 年度的业绩承诺。该事项符合协议约定，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

    三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2023 年年度报告及其摘要》（本报告需提交股东大会审议）；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司于2024年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2023年年度报告摘要》、巨潮资讯网上披露
的《广东省建筑工程集团股份有限公司2023年年度报告》。

    四、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2023 年年度审计报告》；

    经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司 2023 年度的财务状况。

    详见公司于2024年4月15日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2023年年度审计报告》。

    五、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2023 年度利润分配预案》（本预案需提交股东大会审议）；

    监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    六、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2023 年度内部控制评价报告》；

    根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行检查，并对《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

    （一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全各环节的内部控制制度和组织体系，保证公司业务活动
的正常进行。

    （二）《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反
映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

    综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司 2023 年度内部控制评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。

    详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    七、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
2023 年募集资金存放与使用情况专项报告》；

    经审核，监事会认为公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违反相关规定的情况。

    详见公司于2024年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况专项报告》。
    八、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于同
一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

    监事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022
年度合并财务报表数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
果。

    详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

  备查文件：

    广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

              广东省建筑工程集团股份有限公司监事会

                          2024 年 4 月 15 日