海利得:关于修订、制定公司部分管理制度的公告

【摘要】证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2024-017浙江海利得新材料股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：002206            证券简称：海利得        公告编号：2024-017
                浙江海利得新材料股份有限公司

            关于修订、制定公司部分管理制度的公告

        本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
    整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年4月12日逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制定。本次修订及制定的主要制度如下：

序号                                  制度

  1              《股东大会议事规则》                    修订

  2              《董事会议事规则》                      修订

  3          《董事会审计委员会议事规则》                修订

  4              《监事会议事规则》                      修订

  5              《独立董事工作制度》                    修订

  6            《会计师事务所选聘制度》                  制定

    其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

    上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


  浙江海利得新材料股份有限公司董事会
                        2024年4月15日