国机精工:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2024-017国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况国...

 证券代码：002046          证券简称：国机精工          公告编号： 2024-017

              国机精工集团股份有限公司

        第七届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于
 2024 年 4 月 1 日发出通知，2024 年 4 月 11 日在洛阳以现场结合通讯
 方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席 2 人，
 王延辉以通讯方式出席。

    本次会议由监事会主席宋志明主持。本次会议的召开符合法律法 规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

    1. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的 《2023 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》中的“财务报告”部分。


  本议案需提交公司股东大会审议。

  3. 审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交公司股东大会审议。

  4. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  经审核，公司监事会认为董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2023 年度利润分配预案的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5. 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

    通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本公司《2023 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6.审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

  经审议，监事会认为：公司前次募集资金使用情况专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本公司《前次募集资金使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7.审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                            国机精工集团股份有限公司监事会
                                          2024 年 4 月 13 日