中材科技:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2024-018中材科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现...

证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2024-018

            中材科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  会议时间：2024年4月12日下午14：00

  会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼

  会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  会议召集人：公司第七届董事会

  会议主持人：董事长黄再满先生

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 53 名，代表52名股东，代表股份1,061,190,634股，占公司有表决权股份总数的63.2367%。
  出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 11 名，代表 10 名股东，
代表股份 1,022,401,104 股，占公司有表决权股份总数的 60.9253%。

  通过网络投票表决的股东共 42 人，代表股份 38,789,530 股，占公司有表决
权股份总数的 2.3115%。

  单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 51 名，代表有表决权的股份数 50,316,030 股，占公司股份总数的2.9984%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，第
1-7、9-13 项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过，第8 项议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  审议表决结果如下：

  1、审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,060,925,234 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9750%；反对 135,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128%；弃权129,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%；该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 50,050,630 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4725%；反对 135,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2697%；弃权 129,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2578%。

  2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,060,771,534 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9605%；反对 289,400 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0273%；弃权129,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%；该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 49,896,930 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1670%；反对 289,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5752%；弃权 129,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2578%。

  3、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,060,771,534 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9605%；反对 289,400 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0273%；弃权129,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%；该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东表决结果为：同意 49,896,930 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1670%；反对 289,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5752%；弃权 129,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2578%。

  4、审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,060,771,534 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9605%；反对 289,400 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0273%；弃权129,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%；该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 49,896,930 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1670%；反对 289,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5752%；弃权 129,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2578%。

  5、审议《关于 2023 年利润分配的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,060,897,234 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9723%；反对 289,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0273%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 50,022,630 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4169%；反对 289,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5752%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0079%。

  6、审议《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 50,316,030 股（关联股东中国建材股份有限公司回避表决）。同意 49,839,430 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0528%；
反对 472,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9393%；弃权 4,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；该议案获通过。


  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 49,839,430 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0528%；反对 472,600 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9393%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0079%。

  7、审议《关于修订公司独立董事制度的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,035,654,136 股，占
出席会议有表决权股份总数的 97.5936%；反对 25,532,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4060%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 24,779,532 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 49.2478%；反对 25,532,498 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 50.7443%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0079%。

  8、审议《关于修订公司章程的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,060,897,026 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9723%；反对 289,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0273%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 50,022,422 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4165%；反对 289,608 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5756%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0079%。

  9、审议《关于 2024 年贷款预算及相关贷款授权的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,052,132,302 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.1464%；反对 9,004,328 股，占出席会议有表决权股份总数的0.8485%；弃权54,004股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；
该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 41,257,698 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 81.9971%；反对 9,004,328 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 17.8956%；弃权 54,004 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1073%。

  10、审议《关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,059,194,129 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.8118%；反对 1,905,501 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1796%；弃权91,004股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086%；该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 48,319,525 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.0320%；反对 1,905,501 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.7871%；弃权 91,004 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1809%。

  11、审议《关于申请注册发行不超过 9 亿元短期融资券的议案》

  该项议案总有效表决股份数为 1,061,190,634 股。同意 1,059,214,129 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.8137%；反对 1,922,501 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1812%；弃权54,004股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；该议案获通过。

  其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 48,339,524 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.0718%；反对 1,922,501 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.8209%；弃权 54,004 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数