东风汽车:东风汽车股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600006证券简称：东风汽车公告编号：2024--016东风汽车股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

  证券代码：600006              证券简称：东风汽车          公告编号：2024--016

              东风汽车股份有限公司

      关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本议案尚需提交股东大会审议。

   东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 4 月 11 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时，关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。

  公司第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2024 年第一次会议审议通过了本次关联交易事项。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。


  此外，公司已于2022年1月28日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》（详见公司于2022年1月29日在披露上海证券交易所网站的临2022-004号公告）。
2022 年 2 月 28 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议
案（详见公司于2022年3月1日在披露上海证券交易所网站的临2022-007号公告）。根据董事会和股东会决议，公司与东风汽车财务有限公司签署了为期三年的《金融服务框架协议》，开展了金融服务合作，目前该协议正在履行中。

  （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

  2023 年全年预计及实际执行日常关联交易的情况如下：

                                                              单位：万元

关联交                    关联人                    2023 年预  2023 年实
易类别                                                计金额    际金额

        1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司        203,600  172,327

        其中：东风德纳车桥有限公司                    59,700    34,547

              东风华神汽车有限公司                    40,110    41,584

              东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司      27,470    21,365

              东风汽车有限公司                        20,060    21,272

向关联      东风汽车底盘系统有限公司                12,120    8,806

人购买      襄阳达安汽车检测中心有限公司              9,000    5,123

商品及      东风嘉实多油品有限公司                    7,130    8,157

劳务          深圳联友科技有限公司                      6,160    7,366

              东风汽车集团有限公司及其他下属子公司    21,850    29,120

        2、湖南邦乐车桥有限公司                        23,700    17,259

        3、东风康明斯发动机有限公司                    58,700    44,456

        4、东博新能源科技有限公司                      10,100        48

                          小计                      296,100  239,104

        1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司        116,950  107,992

        其中：东风电动销售车辆股份有限公司            72,000    66,594

向关联      东风汽车有限公司                        13,790    8,738

人销售      创格（武汉）汽车服务有限公司            10,120    8,988

商品、      中国东风汽车工业进出口有限公司          13,420    14,001

提供劳      东风汽车集团有限公司及其他下属子公司      7,620    9,671

务      2、东风康明斯发动机有限公司                    29,200    28,597

        3、东博新能源科技有限公司                                  4,647

                          小计                      146,150  141,236

  2023 年采购类的日常关联实际发生总额较预计总额低出 56,996万元，主要是由于汽车产销量低于预计。2023 年销售类的日常关联实际发生总额较预计总额低出 4,914 万元，主要是由于销售商品结构的变化以及合作业务模式的变更。

  （三）预计 2024 年度日常关联交易情况

  1、本公司与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计情况如下：

                                                              单位：万元

关联交                    关联人                    2024 年预  2023 年实

易类别                                                计金额    际发生额

      1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司        251,800    172,327

      其中：东风德纳车桥有限公司                    39,600      34,547

            东风华神汽车有限公司                    59,200      41,584

            东风襄阳物流工贸有限公司                38,400      9,772

            东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司      23,100      21,365

            东风汽车有限公司                        25,100      21,272

向关联      襄阳达安汽车检测中心有限公司            17,300      5,123

人购买      东风汽车底盘系统有限公司                10,700      8,806

商品及      东风嘉实多油品有限公司                    8,800      8,157

劳务        深圳联友科技有限公司                      8,000      7,366

            郑州日产汽车有限公司                      5,800      2,611

            东风汽车集团有限公司及其他下属子公司    15,800      16,738

      2、湖南邦乐车桥有限公司                        5,700      17,259

      3、东风康明斯发动机有限公司                    55,900      44,456

      4、东博新能源科技有限公司                      15,000          48

                          小计                      328,400    239,104

      1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司        195,100    107,992

      其中：东风电动车辆股份有限公司                128,000      66,594

向关联      创格（武汉）汽车服务有限公司            30,000      8,988
人销售      中国东风汽车工业进出口有限公司          19,700      14,001
商品、      东风汽车有限公司                          7,600      8,738
提供劳      郑州日产汽车有限公司                      6,400      3,148
务          东风汽车集团有限公司及其他下属子公司      3,400      6,523
      2、东风康明斯发动机有限公司                    28,600      28,597

      3、东博新能源科技有限公司                      10,000      4,647

                          小计                      233,700    141,236

  2024 年采购预计金额与 2023 年实际金额差异的主要原因是：2024
年公司经营计划的汽车销量高于 2023 年实际销量，导致日常所需的采购
金额增加；东风襄阳物流工贸有限公司由本公司子公司变更为关联方，本公司与东风襄阳物流工贸有限公司之间的业务构成新增关联交易。2024年向关联方销售预计金额与 2023 年实际金额差异的主要原因是：预计2024 年向关联方销售汽车的销量高于 2023 年的实际销量。

  2、公司与关联方的金融服务类交易预计情况：

                                                              单位：万元

 关联

 交易  关联人            关联交易内容            2024 年预计  2023 年实际
 类别

                财务公司向本公司提供每日最高额

 综合          度，包括固定资产项目贷款、流动资    305,000.00  115,804.30
 授信          金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴

                现等授信

                本公司每日最高存款余额，包含已发

存款            生应计利息，外币存款按当天汇率折    300,00