齐峰新材:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002521证券简称：齐峰新材公告编号：2024-012齐峰新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况齐峰新...

证券代码：002521            证券简称：齐峰新材        公告编号：2024-012
            齐峰新材料股份有限公司

        第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2024年4月1日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将
在公司2023年度股东大会上进行述职。

  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，本年度实现营业收入 36.61 亿元，比去年同期增长 17.39%，实现归属于母公司股东的净利润 23,677.99 万元，比去年同期增长 2690.93%。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  2023年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2023年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2024)第2351号《审计
报 告 》 确认 ，公 司 2023年度合并报表中 归属于母公司所有 者的净利润为
236,779,896.46元,母公司2023年度净利润为59,984,100.56元。经提取法定公积金、准备金后，公司2023年度可供全体股东分配的利润为466,238,672.31元。


  2023年度公司利润分配预案为：

  以2023年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

  董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。

  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    6、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核方案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事2023年度薪酬详见《公司2023年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    8、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会对本议案发表了意见，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案将提交2023年度股东大会审议。


    9、审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意授权董事长李学峰先生在2024年度至召开2024年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币35亿元的债权融资及相互提供担保。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。

  2023 年度子公司的利润分配方案为：

  1.淄博欧木特种纸业有限公司向其母公司分配利润 15000 万元，分配后剩余未分配利润 349,354,004.99 元结转下期。

  2.山东省博兴县欧华特种纸业有限公司向其母公司分配利润 300 万元，分配后剩余未分配利润 3,547,159.39 元结转下期。

  3.淄博朱台润坤生物科技有限公司向其母公司分配利润 800 万元，分配后剩余未分配利润 2,094,802.06 元结转下期。

  4.淄博市临淄区朱台热力有限公司向其母公司分配利润 800 万元，分配后剩余未分配利润 2,915,985.38 元结转下期。

  5.山东华沙新材料有限公司分配利润 3000 万元，分配后剩余未分配利润
32,576,521.76 元结转下期。

    11、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    12、审议通过了《2024年度金融衍生品交易计划书》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2024年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2024年度金融衍生品交易计划书》。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度金融衍生品交易计划书》。

  该议案将提交2023年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    14、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024
年第一季度报告》。

    15、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

  表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意于2024年5月7日（星期二）14:30，在公司会议室召开公司2023年度股东大会。
    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            齐峰新材料股份有限公司

                                                    董事会

                                            二○二四年四月十三日