潍柴重机:潍柴重机股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告

【摘要】证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2024-012潍柴重机股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潍柴重机股份有限公司（...

证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2024-012
              潍柴重机股份有限公司

        2024年第二次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方
式召开了公司 2024 年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2024
年 4 月 9 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

    1.关于修订《公司章程》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司章程修订条文对照表》。

    2.关于修订《董事会议事规则》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。

    3.关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细则》。

    4.关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

    5.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    6.关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

    7.关于修订《独立董事制度》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司独立董事制度》。

    8.关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司独立董事年报工作制度》。

    9.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

  特此公告。

                                        潍柴重机股份有限公司董事会
                                          二〇二四年四月十二日