冀中能源:审计委员会履职报告
2024年04月12日 18:32
【摘要】冀中能源股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》等相关规定,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”...
冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》等相关规定,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则,利用自身的专业知识及经验,严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由梁俊娇女士、冼国明先生和宋仁涛先生三位董事组成,其中梁俊娇女士、冼国明先生为独立董事,宋仁涛先生为非独立董事,主任委员由注册会计师梁俊娇女士担任。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会召开四次会议,具体情况如下: 1、2023年4月25日,董事会审计委员会召开2023年第一次会议,审议通过了以下议题: (1)同意公司2022年度财务报告; (2)同意审计委员会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的总结报告; (3)经审查致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可致同会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 同时,致同会计师事务所(特殊普通合伙)自1999年以来一直负责公司审计业务,为了保持公司审计工作的连续性,便于审计各方工作顺利开展,经综合评估和审慎研究,同意续聘致同会计师事务(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,并提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。 2、2023年4月28日,董事会审计委员会召开2023年第二次会议,审议通过了《2022年第一季度报告》。 3、2023年8月24日,董事会审计委员会召开2023年第三次会议,审议通过了《2023年半年度报告》。 4、2023年10月27日,董事会审计委员会召开2023年第四次会议,审议通过了《2023年第三季度报告》。 三、公司董事会审计委员会2023年度履职情况 报告期内,董事会审计委员会重点围绕公司定期报告、财务报告、审计机构的聘任等重大事项展开审议工作,具体情况如下: (一)评估内部控制的有效性 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》相关要求,建立了较为完善的内部治理制度。报告期内,公司严格依据相关要求经营运作,董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,督促公司审计部门开展内控评价工作,提升控制措施和公司业务的紧密度,切实发挥风险防控功能,保障了公司和股东的合法权益。 (二)考察聘任审计机构 报告期内,董事会审计委员会对聘任的外部审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审查,认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满 足公司审计工作要求。 (三)审阅财务报告并发表意见 报告期内,审计委员会对公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告进行了审议,认为公司财务报告真实、准确、完整,公允反映了公司的经营成果,不存在欺诈、舞弊行为。 四、总体评价 报告期内,董事会审计委员会依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司内部相关规定,严格遵守相关规定和要求,勤勉尽责地履行作为自身应的义务,不仅密切关注公司的内部审计工作,而且在不断加强与外部审计机构的有效沟通,充分发挥了审查、监督的作用。 2024年,董事会审计委员会将继续按照相关规定,强化责任意识,按照相关法律法规的要求,审慎、勤勉地履行职责,充分发挥监督功能,继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作等,维护公司及全体股东的合法权益。 冀中能源股份有限公司董事会 审计委员会 二〇二四年四月十一日
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