亚威股份:关于制定修订部分治理制度的公告

【摘要】证券代码：002559证券简称：亚威股份公告编号:2024-015江苏亚威机床股份有限公司关于制定修订部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏亚威机床股份有限公司（...

证券代码：002559        证券简称：亚威股份        公告编号:2024-015
              江苏亚威机床股份有限公司

            关于制定修订部分治理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、修订治理制度的原因

  公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同
意制定修订部分治理制度。

    二、修订制度的基本情况

 序号                            制度名称                              类型

  1  独立董事工作细则                                                修订

  2  会计师事务所选聘制度                                            制定

  3  独立董事年报工作制度                                            修订

  上述第 1 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，经公司股东大
会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第 2 项、第 3 项制度经公
司董事会审议通过后生效执行，原《独立董事年报工作制度》停止执行。

  制 定 修 订 的 治 理 制 度 详 见 2024 年 4 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。

                                        江苏亚威机床股份有限公司
                                                董事  会

                                            二○二四年四月十三日