亚威股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002559证券简称：亚威股份公告编号：2024-006江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏...

证券代码：002559          证券简称：亚威股份        公告编号：2024-006
            江苏亚威机床股份有限公司

          第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2024 年 4 月 11 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以
专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理
工作报告》。

  公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会
工作报告》。

  《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  公司第六届董事会现任独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023 年度内离任独立董事王克鸿先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告》
及其摘要。

  《2023 年年度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-008 ） 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2023 年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

  公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决
算报告》。

  公司 2023 年财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入 19.28 亿元，较去年同期相比增长 5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,885 万元，同比增长 1221.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 9,416 万
元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 43.98 亿元，比去年同期上升 4.22%；
归属于母公司所有者权益合计 17.42 亿元，比去年同期上升 0.58%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利
润分配的预案》。

  经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 98,854,504.18 元，根据《公司法》和《公司章
程》的规定计提的法定盈余公积金 13,824,101.57 元，加上合并报表以前年度未分配利润363,481,321.12元，2023年度合并报表可供分配的利润为448,511,723.73元；2023 年度母公司实现净利润 138,241,015.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金 13,824,101.57 元，加上母公司报表以前年度未分配利润 477,192,463.54 元，2023 年度母公司报表可供分配的利润为601,609,377.62 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年末可供分配利润为 448,511,723.73 元。

  综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公
司发展的经营成果，公司以 2024 年 4 月 11 日的总股本 549,765,024 股为基数，
向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 1 元(含税) ，即用现金实际派发股
利 54,976,502.40 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

  公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控
制评价报告》。

  《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计
提资产减值准备的议案》。

  《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（2024-009）详见 2024 年 4 月
13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度奖
励基金提取方案的议案》。

  《关于 2023 年度奖励基金提取方案的公告》（2024-010）详见 2024 年 4 月
13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于2023 年度奖励基金提取方案的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。

    9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》（2024-011）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于会计政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

    10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。

  《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-012）详见 2024 年 4 月 13 日公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


  公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度申
请银行综合授信额度的议案》。

  申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理 2024 年度 150,000 万元授
信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公
司使用自有资金进行现金管理的议案》。

  《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（2024-013）详见
2024 年 4 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章
程的议案》。

  《关于修订公司章程的公告》（2024-014）详见 2024 年 4 月 13 日公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》  及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定修订部
分治理制度的议案》。

  《关于制定修订部分治理制度的公告》（2024-015）详见 2024 年 4 月 13 日
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  其中本次修订的《独立董事工作细则》需提交公司股东大会审议。


    15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三
年（2024-2026）股东回报规划>的议案》。

  《未来三年（2024-2026）股东回报规划》详见 2024 年 4 月 13 日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年
度股东大会的议案》。

  《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》（2024-016）详见 2024 年 4 月
13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第八次会议决议；

  2、公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

  3、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

  特此公告。

                                            江苏亚威机床股份有限公司