ST升达:第七届董事会第四次会议决议公告

【摘要】四川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第四次会议证券代码：002259证券简称：ST升达公告编号：2024-019四川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假...

四川升达林业产业股份有限公司                                          第七届董事会第四次会议

证券代码：002259        证券简称：ST 升达        公告编号：2024-019
          四川升达林业产业股份有限公司

          第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）《关于申请撤销其他风险警示的议案》

  经董事表决，9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议；

  特此公告。

      （以下无正文）


四川升达林业产业股份有限公司                                          第七届董事会第四次会议

  （本页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》的签章页）

                                        四川升达林业产业股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二四年四月十二日