舍得酒业:舍得酒业2023年年度股东大会会议材料

【摘要】舍得酒业股份有限公司2023年年度股东大会会议材料股票简称：舍得酒业股票代码：6007022024年4月23日目录一、2023年年度股东大会会议议程......2二、2023年年度股东大会会议议案议案一：《公司2023年度董事会工作报告》....

    舍得酒业股份有限公司

    2023 年年度股东大会

          会议材料

股票简称：舍得酒业      股票代码：600702

            2024 年 4 月 23 日


                  目    录


一、2023 年年度股东大会会议议程 ......2二、2023 年年度股东大会会议议案

议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》......4
《公司 2023 年度独立董事述职报告》......10
议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》......25
议案三：《公司 2023 年年度报告及报告摘要》......28
议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》......29
议案五：《公司 2023 年度利润分配方案》......30议案六：《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》...... 31
议案七：《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》......34议案八：《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担
保的议案》...... 41议案九：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》………… 44议案十：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》………47议案十一：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》……48

              2023 年年度股东大会会议议程

    一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会。

    (一)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 9 点 30 分

    召开地点：公司艺术中心会议室

    参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

    (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程：

    (一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

    (二)宣读以下议程：

  1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；

  2、听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

  3、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；


  4、审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》；

  5、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

  6、审议《公司 2023 年度利润分配方案》；

  7、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  8、审议《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》；

  9、审议《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》；

  10、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  11、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
  12、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。
    (三)推选 2023 年年度股东大会计票和监票人。

    (四)股东对议案进行表决。

    (五)计票人员统计投票表决结果。

    (六)会议主持人宣布表决结果。

    (七)北京康达（成都）律师事务所律师发表见证意见。

    (八)会议结束。

2023年年度股东大会

    议案一

              公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

    我受公司董事会的委托，向大会作 2023 年度董事会工作报告。

    一、2023 年公司总体经营情况

    2023 年，白酒市场进一步呈现向名优品牌集中的趋势，但同时也面临着行业
竞争加剧等问题。报告期内,公司坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，实施老酒“3+6+4”营销策略，坚持长期主义和利他的客户思维，全面加强生产及营销管理，走高质量可持续的发展之路，取得良好效果。

    2023 年度，公司实现营业收入 708,095.66 万元，较上年同期增长 16.93%；
实现营业利润 230,403.87 万元，较上年同期增长 3.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 177,130.44 万元，较上年同期增长 5.09%。

    2023 年，公司生产经营相关工作如下：

    （一）深化品牌建设，提升品牌赋能

    坚持品牌长期性发展的同时，以赋能营销为导向建设品牌，努力实现品效合一。舍得品牌坚持“品质为基，文化为翼”，深度融合东方生活美学，全方位赋能市场建设，尝试生态融通，以更整合、更灵活的方式，与消费者建立价值共鸣，实现品牌提质增效；沱牌品牌关注消费者与市场情况，在沱牌策略升级、品质爆点打造、生动的内容输出、深度情感沟通中，不断夯实品牌根基，确保品牌策略的精准和有效、品牌执行的品质与成效；夜郎古品牌加强传播，努力提升品牌知名度，并在核心样板市场塑造品牌美誉度。通过舍得智慧人物、舍得老酒盛宴、沱牌曲酒故事荟、沱牌潮in美好夜等品牌IP的建设，以及央视、各大网络平台、高铁、户外、头条、抖音等传媒手段，持续提升品牌影响力，形成了品牌与销量双丰收的良好发展态势。

    （二）加强市场营销，提速市场布局

    坚持实施老酒“3+6+4”营销策略，按照“战役聚过程、破圈创爆品”的总体
思路，寻求增量突破，不断“开疆拓土”。一是夯实批发零售、烟酒店、团购等传统优势渠道，积极布局KA、C2M、私域等新渠道，不断扩大全国核心网点建设规模，提升市场覆盖；二是坚持“稳价格、控库存、强动销”核心原则，强化过程管理及市场基础动作，通过宴席营销、团购会销等方式推动终端动销；三是持续开展首府战役，研究市场分级及推进方向，聚焦资源突破重点城市；四是推动“3+1”顾问委员会机制高效运转，增强厂商协同，深化经销商分级管理，促进经销商质量和数量的双增长；五是强化C端置顶，通过“舍得智慧俱乐部、名酒进名企、舍得智慧之旅、舍得老酒盛宴、沱牌潮in美好夜”等活动的持续推进，培育忠实用户；六是持续发力产品创新，围绕核心单品延展“文创”产品，以异业合作、热点抓取为切入点，策划推出文创爆品系列；七是通过数字化手段，开展BC联动，提升消费者开瓶，激发渠道动能，实施精准营销；八是继续探索白酒出海，并通过全球上市会、品鉴会等活动触达更多国外市场，加快布局海外业务，努力引领全球白酒消费新风尚。

    （三）提升产研管理水平，筑牢品质根基

  坚持极致的产品主义，以科创升级为引领，加强生产过程管理，不断提升产品品质。一是让精益过程管理成为优质产出的坚实基础，实现全流程标准化、精细化；二是组织化推进增产扩能项目建设，项目进展有序，产储能力不断提升；三是倡导工匠精神，强调干中练、练中学，提升生产团队素养、技能；四是落实首席科学家制度，招揽、留用专业人才，打造高能级研发团队；五是持续推动高水平的科技创新平台建设，引进先进设备，提升系统研发能力,以生态酿酒技术研究院、陈酿老酒研究院、酒粮产业技术研究院、白酒智能酿造工程研究中心等平台为依托，深化科技创新，让老酒更好，产品更强。

    （四）强化企业内部管理，增强发展内驱力

  坚持长期主义核心思想，构建科学管理体系，持续提升组织运作效能。一是确立和优化战役机制，加强经营计划管理，确保公司战略落地；二是不断提升组织经营能力，进一步建立长效的人才储备培养机制,夯实人才梯队建设，打造开放、文化、精益、学习、共创的持续增长型组织。三是围绕“产供销一体”强化协同，做好发运、供应、仓储管理，实现降本增效、保障有力；四是打造全链路营销运营体系，不断推进财务数智化升级，努力形成“多品牌营销矩阵+产供销协同+业数财一体化”的数字化体系支撑；五是加强EHSQ协同工作机制及风控体系化建设，
完善环境、职业健康、安全、质量各板块目标、指标的分解与落实，持续开展各类审计监督工作，优化知识产权体系和打假维权方式方法，促进公司风险防控管理规范化，推动公司高质量、可持续发展。

    二、2023 年公司治理情况

    （一）股东大会及董事会会议情况

  2023 年，公司共计召开 3 次股东大会，分别审议通过了《公司 2022 年年度报
告及报告摘要》《公司 2022 年度利润分配方案》《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等 17 项议案。

  2023 年，公司共计召开 10 次董事会，分别审议通过了《公司 2022 年年度报
告及报告摘要》《公司 2022 年度利润分配方案》《公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《公司董事会换届选举的议案》等 45 项议案。

    （二）董事会专门委员会履职情况

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，特别是在公司年报的编制和披露过程中，多次召开审计委员会专门会议，与公司管理层、注册会计师进行沟通，密切关注重大事项进展情况，切实履行了审计委员会的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。2023 年，公司董事会各专门委员会充分发挥了其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

    （三）信息披露和投资者关系管理情况

    1、信息披露情况

  2023 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，坚持遵守信息披露“公开、公平、公正”原则，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作，确保所有股东有平等的权利和机会获得信息。2023年，公司编制和对外披露公司董事会、监事会和股东大会决议公告等临时公告以
及定期报告共计 63 份，圆满地完成了信息披露工作。

    2、投资者关系管理情况

  公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，公司投资者关系管理由公司证券事务部负责，由专人负责投资者来电、来信、来访等事项，并不定时通过网络互动回复投资者提问，组织召开投资者交流会。在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康发展。

    （四）内部控制制度的建立健全和有效实施情况

  公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制制度，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

    三、董事会关于公司未来发展分析

    （一