金固股份:第六届董事会第三次会议决议的公告

【摘要】证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2024-007浙江金固股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江金固股份有限公司（以下简称“公司...

证券代码：002488        证券简称：金固股份        编号：2024-007

                浙江金固股份有限公司

            第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、传真方式发
出，会议于 2024 年 4 月 12 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
  一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

  具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

  本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

  特此公告。

                                            浙江金固股份有限公司

                                                  董事会

                                              2024年4月12日