四方股份:四方股份2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2024-011北京四方继保自动化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：601126        证券简称：四方股份    公告编号：2024-011

      北京四方继保自动化股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            373,273,442

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            44.8510
 份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事张涛先生、祝朝晖先生及刘志
超先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李佳琳女士、梅舒娟女士因工
作原因未能出席本次会议；

  3、 公司首席财务官付饶先生、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
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    A 股      373,273,442    100      0      0      0      0

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
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    A 股      373,273,442    100      0      0      0      0

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
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    A 股      373,273,442    100      0      0      0      0

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

  股东类型                比例              比例            比例
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    A 股      358,229,396 95.9696 15,044,046  4.0304      0      0

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

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    A 股      373,273,442    100      0      0      0      0

6、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
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    A 股      373,273,442    100      0      0      0      0

7、 议案名称：《关于确认 2023 年度公司董事津贴的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
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    A 股      373,273,442    100      0      0      0      0

8、 议案名称：《关于 2024 年度公司董事津贴标准的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意                反对            弃权


                          比例              比例            比例
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    A 股      358,108,396 95.9372 15,165,046  4.0628      0      0

9、 议案名称：《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
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    A 股      373,273,442    100      0      0      0      0

10、 议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬标准的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

  股东类型                比例              比例            比例
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    A 股      358,171,496 95.9541 15,101,946  4.0459      0      0

11、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


                      同意              反对            弃权

  股东类型                比例            比例            比例
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    A 股      373,273,442    100      0      0      0      0

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
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    A 股      373,227,342 99.9876  46,100  0.0124      0      0

13、 议案名