萤石网络:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：688475证券简称：萤石网络公告编号：2024-017杭州萤石网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688475        证券简称：萤石网络        公告编号：2024-017
          杭州萤石网络股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月9日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分

  召开地点：浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

                      至 2024 年 5 月 9 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

 序号                议案名称

                                                      A 股股东

 非累积投票议案

 1      《2023 年年度报告及其摘要》                      √

 2      《2023 年年度董事会工作报告》                    √

 3      《2023 年年度监事会工作报告》                    √

 4      《2023 年年度财务决算报告》                      √

 5      《2023 年年度利润分配预案》                      √

 6      《2023 年年度独立董事述职报告》                  √

 7      《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》          √

 8      《关于<2024 年度董事津贴标准>的议案》            √

 9      《关于<2024 年度监事津贴标准>的议案》            √

 10    《关于修订<公司章程>的议案》                    √

 11    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √

 12    《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》        √

 累积投票议案


 13.00  关于选举第二届董事会非独立董事的议案      应选董事（4）人

 13.01  关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非          √

        独立董事的议案

 13.02  关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独          √

        立董事的议案

 13.03  关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非          √

        独立董事的议案

 13.04  关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非          √

        独立董事的议案

 14.00  关于选举第二届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人

 14.01  关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立          √

        董事的议案

 14.02  关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立          √

        董事的议案

 14.03  关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独          √

        立董事的议案

 15.00  关于选举第二届监事会股东代表监事的议案    应选监事（2）人

 15.01  关于选举占俊华先生为公司第二届监事会股          √

        东代表监事

 15.02  关于选举杨颖先生为公司第二届监事会股东          √

        代表监事

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议
审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

  应回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688475      萤石网络          2024/4/30

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、  会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或通过电子邮件办理登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记：

  信函方式请在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话，并需附上上述第 1、2、3 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“2023 年年度股东大会参会登记”字样，须在登记时
间 2024 年 5 月 6 日下午 17:00 前送达登记地点；

  邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系电话，并需附上上述第 1、2、3 款所列的证明材料扫描件，出席会议时需携带原件，邮件标题请注明“2023 年年度股东大会参会登记”字样，须在登记时间
2024 年 5 月 6 日下午 17:00 前发送至 ir@ezviz.com 邮箱；

  （5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

  2、登记时间：2023 年 5 月 6 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:00）
  3、本次会议联系方式：

  联系人：郭航标、陈菁婧，电话 0571-86612086

  电子邮箱：ir@ezviz.com

  通讯地址：杭州市滨江区启智街 630 号萤石网络董事会办公室

  4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。


  5、公司不接受登记时间以外的时间进行参会登记
六、  其他事项

  （一）股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受会
        议当天现场登记。

  （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  特此公告。

                                      杭州萤石网络股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

杭州萤石网络股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

 1            《2023 年年度报告及其摘要》

 2            《2023 年年度董事会工作报告》

 3            《2023 年年度监事会工作报告》

 4            《2023 年年度财务决算报告》

 5            《2023 年年度利润分配预案》

 6            《2023 年年度独立董事述职报

              告》

 7            《关于 2024 年续聘会计师事务

              所的议案》

 8            《关于<2024 年度董事津贴标准>

              的议案》

 9            《关于<2024 年度监事津贴标准>

              的议案》

 10          《关于修订<公司章程>的议案》


11          《关于修订<独立董事工作制度>

            的议案》

12          《关于 2024 年度日常关联交易