创新医疗:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】创新医疗管理股份有限公司2023年年度股东大会会议资料股票简称：创新医疗股票代码：0021732024年5月9日创新医疗管理股份有限公司2023年年度股东大会会议议程一、与会人员签到；二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；...

      创新医疗管理股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议资料

                    股票简称：创新医疗

                    股票代码：002173

          2024 年 5 月 9 日


            创新医疗管理股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

  一、与会人员签到；

  二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；

  三、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知；

  四、宣读本次会议议案内容：

  1、《2023 年度董事会工作报告》；

  2、《2023 年度监事会工作报告》；

  3、《2023 年度财务决算报告》；

  4、《2023 年年度报告》全文及摘要；

  5、《2023 年度利润分配方案》；

  6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；

  7、《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》；

  8、《关于修改公司<章程>的议案》；

  9、《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》；

  10、《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

  五、答复股东的书面提问；

  六、推举监票、计票人员；

  七、对议案进行表决；

  八、统计表决结果；

  九、宣布表决结果，宣读大会决议；

  十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；

  十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

  十二、大会主持人宣布会议结束。


            创新医疗管理股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

各位股东：

  为确保公司股东在本公司 2023 年年度股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

  一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
  二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

  三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  四、股东参加股东大会，依法享有公司《章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得扰乱大会的正常秩序。未事先向股东大会召集人提出书面申请并经召集人同意的，任何人不得在股东大会现场进行录音、录像和摄影。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，召集人应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

  五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

  六、在主持人宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

  七、股东要求在股东大会上提问的，应当在本次股东大会全部议案宣读完毕之前通过书面方式向董事会办公室提交问题，股东提交的问题应包括股东姓名/名称或代表的股东的姓名/名称以及所持有的股份数，提问主题应与本次大会表决事项相关，股东提问的答复顺序按照登记时间先后安排，由会议主持人或主持人指定的人员统一解答。答复股东问题的过程中，请勿随意插话、打断、扰乱或妨碍解答秩序。答复股东问题的总体时间控制在 30 分钟左右。主持人在宣布进入议案投票表决程序后，答复结束。


  八、现场投票表决的有关事宜：

  1、各项议案均采用记名方式投票表决。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。如填写错误需更正的，在投入投票箱前，可向计票处工作人员申请更换表决票（原表决票须交回）。投入投票箱后，表决票不得更改。对某项议案未填、错填、字迹无法辨认的，则视为对该项议案的弃权。

  2、监票人在投票结束前 5 分钟、2 分钟分别提示截止时间，当监票人宣布
投票最后期限届满时，投票结束。股东应在监票人宣布投票结束前将表决票投入到会场前设置的投票箱内。

  3、现场计票、监票程序：本次会议的监票、计票工作，由一名监事、二名股东代表和公司聘请的律师共同负责，在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。

  九、表决结果的宣布：本次股东大会现场和网络表决票统计完毕后，宣布表决结果，并由律师对本次股东大会发表意见。

  十、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会发表意见并出具《法律意见书》。

  十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

          议案一：2023 年度董事会工作报告

各位股东：

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，聚焦公司长远发展战略，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东利益，勤勉尽责地开展了各项工作。2023 年，公司管理层和全体员工齐心协力，共同努力，开拓了全新的经营局面，公司实现营业总收入为 80,558.55 万元，同比上升13.51%，扣非后净利润-2,800.26 万元，同比减亏 66.64%。现将公司董事会 2023年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下：

    一、2023 年主要经营情况回顾

  （一）医疗服务行业总体状况

  2023 年，医疗服务行业逐步恢复到正常水平，并呈现增长趋势。国家卫生
健康委统计信息中心于 2024 年 1 月 9 日发布的《2023 年 1-8 月全国医疗服务情
况》显示，2023 年 1-8 月：全国医院总诊疗人次 27.5 亿人次，同比增长 3.0%，
其中：公立医院23亿人次，同比增长2.6%；民营医院4.5亿人次，同比增长5.2%。全国医院出院人数 16,192.4 万人，同比增长 18.7%，其中：公立医院 13,254.5万人，同比增长 19.2%；民营医院 2,938.0 万人，同比增长 16.2%。全国医院病床使用率为 80.8%，同比提高 6.7 个百分点。

  其中，公司下属建华医院所在地黑龙江省：医院诊疗 5,067.6 万人次，同比上升 14.62%，出院 420.4 万人次，同比上升 39.16%；公司下属康华医院所在地
浙江省：医院诊疗 21,044.6 万人次，同比上升 2.65%，出院 791.2 万人次，同
比上升 14.09%。

  （二）医疗服务行业发展情况

  2023 年，医疗服务行业逐渐恢复常态，并且社会对健康管理的重视不断提升，这一趋势推动了医疗服务行业的精细化发展。在行业内部，公立医院快速扩
张，医共体、医联体加快落地，使得民营医院面临着日益加剧的生存竞争压力。政府部门在 2023 年度对医疗卫生服务体系的完善和发展提出了明确的工作目标和方向。

  在政府文件中，国家卫生健康委、国家中医药管理局于 2023 年 5 月 29 日联
合印发了《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025 年）》，对二级以上医疗机构提出了具体措施和专项行动，旨在持续改进医疗质量、保障医疗安全。行动计划提出了包括基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度在内的 28 项具体措施和 5 个专项行动。

  为深化医药卫生体制改革，国家卫生健康委员会等多个部门联合于 2023 年
7 月 21 日印发了《关于印发深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务
的通知》，2023 年下半年医改工作包括六个方面 20 条具体任务，如促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局、深化以公益性为导向的公立医院改革、推进医药领域改革和创新发展等。同日，国家卫健委等 10 部门联合召开会议，部署开展为期 1 年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。

  针对医院管理工作，政府也出台了相关通知，如国家卫生健康委员会等多个
部门联合于 2023 年 12 月 18 日印发的《医院巡查工作管理办法（试行）》，强调
了重点巡查医院管理工作有关法律法规落实情况，现代医院管理制度与医院高质量发展等相关国家和省份政策措施落实情况。同日，国家卫生健康委办公厅《关于印发大型医院巡查工作方案（2023―2026 年度）的通知》，强调了围绕医院高质量发展，重点巡查现代医院管理制度等相关国家政策措施落实情况。

  总体而言，在激烈的市场竞争中，民营医院既面临机遇也面临挑战，需要明确市场定位和发展战略，适应政策变化，加强内部管理，提高服务水平，以保持稳健的发展。

  （二）公司下属医院经营情况

  1、建华医院经营情况概述

  报告期内，建华医院以三甲复评为抓手，通过建立健全规章制度进一步提升了医院的管理水平，并在对外合作、医保控费、市场拓展、人才建设、薪酬绩效等方面采取了有效措施，从而显著提高了运营质量和经营绩效。在人才建设方面，医院专注于专家引进、医生培养以及干部优化等方面，进一步完善了人才队伍。同时，通过优化绩效考核和薪酬结构，实施淘汰机制和绩效奖励双管齐下，提升
了员工的工作效率。2023 年：建华医院与中国医学科学院（北京）阜外医院签约，在建华医院内设立了心血管病技术培训中心，由阜外医院对建华医院开展相关业务，提供专家技术支持；建华医院与北京同仁堂中医医院有限责任公司合作，共同出资设立同仁堂鹤康(齐齐哈尔)中医医院，成为黑龙江省首家由“同仁堂”冠名的中医医院。

  2023 年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入 45,149.12 万元，相较去
年同比上升 19.10%；扣非后净利润为-1,347.45 万元，较去年同比减亏 75.34%。
  2、康华医院经营情况概述

  报告期内，康华医院以患者为中心，专注于提高医疗技术和服务质量，通过改进服务流程，优化院内环境，强化质量控制等措施，推动医院科学发展。医院通过党建引领，发挥医院党支部影响力与乡镇、社区建立横向联系，医疗服务向基层深层次拓展。同时，医院通过引进新技术、配置高端设备、提升手术水平、与领先医院合作等手段，提高医疗水平和业务收入，在成本控制、目标落实、绩效考核、运营节能等方面实现了开源节流。

  2023年，康华医院实现营业收入31,723.04万元，相较去年同比上升4.76%；扣非后净利润 899.20 万元，较去年同比上升 285.35%。

  3、福恬医院经营情况概述

  报告期内，福恬医院增设了肿瘤康复科，与江苏省肿瘤医院建立了医联体；同时还引进了消化科专家，配置了相应的专业设备；积极派遣员工参加专业进修。此外，医院还专注于提升 DRG 医保管理水平，以维护患者和医院的共同利益。福恬医院营业收入同比增幅显著，但由于固有的成本费用相对较高，目前营收规模尚不足以有效覆盖运营成本，这一情况预计将会随着营收规模的不断增长而逐步改善。

  2023年，福恬医院实现营业收入3,582.03万元，相较去年同比上升39.77%；扣非后净利润-861.84 万元，较去年同比减亏 22.14%。

  4、明珠医院经营情况概述

  报告期内，明珠医院坚持以“患者至上，救死扶伤”为宗旨，通过夯实基础、凝聚实干、不断创新，旨在提升医疗业务水平、确保医疗安全，加强与建华医院协同，推动人才引进和学科建设，以拓展收入渠道。同时，积极组织义诊及健康讲座等公益活动，致力于打造地区居民信赖的医院。


    二、2023 年度董事会会议召开情况

  2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共 7 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等各项法律法规及监管