湖北宜化:2023年度董事会工作报告

【摘要】 2023年度董事会工作报告 2023年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规相关要求，以及《湖北宜化...

      2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规相关要求，以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，积极推进各项决议实施，不断完善法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效保障了公司和全体股东的利益。

  一、报告期内主要经营情况

  2023 年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，面对异常严峻的市场形势和艰巨繁重的改革任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推进专业深化，以高度的政治责任感推动沿江化工企业“关改搬转”，发展势头持续向好，转型升级全面起势，内部管理不断提升，内外环境持续优化。

  （一）经营情况概述

  报告期内，公司主要产品磷酸二铵、尿素、聚氯乙烯及部分精细化工产品的市场价格较上年同期出现不同程度下滑，产品盈利能力显著下降。2023 年度，公司实现营业收入 170.42 亿元，同比下降 17.72%；利润总额 9.69 亿元，同比下降 67.37%；归属于上市公司股东的净利
润 4.53 亿元，同比下降 79.06%。截至 2023 年 12 月 31 日，资产负债
率下降至 59.61%。

  （二）主要工作情况


  1. 安全环保总体可控

  公司始终坚持守牢安全环保底线，扎实推进专业深度排查，从严管控现场作业，推进作业安全管理“七严格”。环保管理实现由零星治理向系统治理、由传统手段治理向新技术新工艺治理转变。子公司青海宜化化工有限责任公司、湖北宜化松滋肥业有限公司获评国家级“绿色工厂”，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司荣获氮肥行业水效“领跑者”企业称号。

  2. 项目建设有序推进

  公司重点打造宜昌市姚家港化工园田家河绿色生态化工基地，洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目有力保障公司终端产品原料供给；磷化工、烧碱、保险粉等项目全面启动，推进磷化工、氯碱化工、精细化工耦合循环发展。全面推动装置持续优化，老旧设备更新改造、设备完整性整改优化和装置技术升级完工项目全部达产达标。
  3. 创新成果不断涌现

  创新机制引才引智，在人才快速成长同时技术进步成果逐步显现。SG-8 型树脂在内蒙古宜化化工有限公司成功生产、稳定运行；贵州省万山银河化工有限责任公司多元微电池催化无汞 A 型触媒产品投入工业化应用、效果良好、行业首创；湖北宜化化工科技研发有限公司自主研发的“99%级高端季戊四醇制备关键技术研究及万吨级生产工艺示范项目”获批湖北省技术创新计划重点研发专项，“基于矿物基因特性的低品位磷矿石光电分选关键技术”获批湖北省区域科技创新专项国际科技合作项目，打破省科技专项 3 年空白。可聚朋尿素、PVC软 5 型树脂、新能源级液碱等新产品相继下线，进一步满足市场需求。
  4. 智慧赋能成效明显


  公司数智化管理日益提升，安全信息系统全面推进，“工业互联网+危化安全生产”平台基本实现全覆盖，做到了安全风险可视化、管理流程智能化、风险评判模型化。工程管理系统在重大项目上线使用，转入推广和优化阶段，实现了工程建设全流程固化管理。

  5. 节能降碳形成共识

  公司树立绿色发展理念，大力推进节能降耗工作。新疆天运化工有限公司真空度优化、青海宜化化工有限责任公司精馏空冷器、内蒙古宜化化工有限公司气烧窑导热油余热利用等一批优质节能项目竣工投运，湖北宜化降解新材料有限公司分布式光伏项目完成建设。出台用能管理规范，对节能政策、管理要求、技术选型等共性问题进行规范。聚焦高能耗产品，邀请专业单位开展锅炉诊断，青海宜化锅炉改造进入实施阶段，内蒙宜化已完成改造方案。全年节能折标准煤约5.6 万吨。

  6. 企业管理日益提升

  公司磷化工、氯碱化工、煤化工和精细化工四大产业链管理持续加强，以市场为中心，调优产品质量，推进品牌提升，采、产、销全面联动，大宗原料加强战略集采降低采购价格，多项生产指标持续优化降低物料消耗，研发高端产品贴合市场需求创效，精细化管理水平不断提高。

  二、报告期内董事会工作情况

  2023 年度，公司董事会深入贯彻《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》相关要求，在实现董事会规范运作基础上，全面依法落实董事会各项职责。

  （一）资本运作情况


      2023 年 7 月 18 日，公司向特定对象发行股票新增股份在深圳证

  券交易所上市。本次发行最终获配发行对象共计 12 名，发行价格为

  9.90 元/股，发行股票数量为 1.6 亿股，募集资金总额为 15.84 亿元，

  有效降低企业财务成本，有力支撑洁净煤加压气化多联产技改搬迁升

  级项目建设，全面拓宽公司融资渠道，为产融结合发展奠定坚实基础。

      （二）股东大会召开及决议执行情况

      2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》

  《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，召集、

  召开了 2022 年年度股东大会和 8 次临时股东大会。公司董事会严格

  按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织

  实施股东大会审议通过的各项决议。

      （三）董事会会议召开情况

      2023 年度，公司共召开了 13 次董事会，共审议 75 项议案，具

  体如下：

序号  会议届次  召开日期                        会议议题

    第十届董事          1.关于放弃参股子公司 25%股权优先购买权的议案；

 1  会第十七次 2023 年 1 2.关于控股子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司签署
    会议        月 12 日  10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的议案；

                          3.关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案。

    第十届董事          1.关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；
 2  会第十八次 2023 年 2 2.关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次
    会议        月 14 日  向特定对象发行股票相关事宜的议案；

                          3.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

    第十届董事 2023 年 2 1.关于会计估计变更的议案；

 3  会第十九次 月 21 日  2.关于对外担保的议案；

    会议                3.关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

                          1.关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；

    第十届董事 2023 年 2 2.逐项审议通过了关于公司本次向特定对象发行股票方案的议
 4  会第二十次 月 26 日  案；

    会议                3.关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
                          A 股股票预案（修订稿）》的议案；


序号  会议届次  召开日期                        会议议题

                          4.关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
                          A 股股票方案论证分析报告》的议案；

                          5.关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
                          A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案；
                          6.关于公司设立募集资金专项账户的议案；

                          7.关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

                          8.关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案；
                          9.关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署《附条件生效的
                          股份认购协议之补充协议》的议案；

                          10.关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
                          风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案；
                          11.关于公司非经常性损益表的议案；

                          12.关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本
                          次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；

                          13.关于取消 2023 年第一次临时股东大会并另行召开股东大会
                          的议案；

                          14.关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

                          1.2022 年年度报告及其摘要；

                          2.2022 年度董事会工作报告；

                          3.2022 年度内部控制自我评价报告；

                          4.对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告；

                          5.2022 年度利润分配预案；

    第十届董事          6.关于拟续聘会计师事务所的议案；

 5  会第二十一 2023 年 4 7.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；

    次会议      月 13 日  8.关于 2023 年度对外担保额度预计的议案；

                          9.关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
                          10.关于核销部分资产的议案；

                          11.关于对控股子公司减资的议案；

                          12.关于出售资产暨关联交易的议案；

                          13.湖北宜化化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法；
                          14.关于召开 2022 年度股东大会的议案。

    第十届董事 2023 年 4

 6  会第二十二 年 24 日  2023 年第一季度报告

    次会议


序号  会议届次  召开日期                        会议议题