湖北宜化:第十届监事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2024-020湖北宜化化工股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2024-020
      湖北宜化化工股份有限公司

 第十届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。

    2. 本次监事会会议于 2024 年 3 月 15 日以现场方式召开。

    3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。

    4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘
书列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    （二）审议通过了《关于制订<2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    （三）审议通过了《关于制订<2024 年限制性股票激励计划管理
办法>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    《2024 年限制性股票激励计划管理办法》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》

    为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与本次激励计划相关的事项，包括但不限于以下内容：

    1.授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

    2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格/回购价格进行相应的调整；


    3.授权董事会在本次激励计划公告当日至限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授限制性股票的，将激励对象放弃的限制性股票份额调整到预留部分或直接调减；

    4.授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事宜；

    5.授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    6.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

    7.授权董事会办理本次激励计划相关事项的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜、终止公司本次激励计划、办理因回购注销而修改《公司章程》以及变更注册资本等工商变更登记事宜；

    8.授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    9.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件；


    10.授权董事会剔除同行业样本或调整对标企业；

    11.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    12.提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
    13.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

    14.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联监事李刚、廖琴琴已对该议案回避表决。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    三、备查文件


    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                            监事会

                                        2024 年 3 月 15 日