长春燃气:长春燃气九届五次董事会决议公告

【摘要】证券代码：600333证券简称：长春燃气公告编号：2024-005长春燃气股份有限公司九届五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

证券代码：60 0 333        证券简称：长春燃气            公告编号：2024-005
              长春燃气股份有限公司

              九届五次董事会决议公告

    本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会于 2024 年 4
月 11 日 12:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实际到
会 8 人，董事赵旭因工作原因无法参加会议，委托董事佟韶光参加会议并代行表决权。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司 2023 年年度报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司事前召开董事会审计委员会会议，对公司年度报告中财务报告部分进行了重点审核，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  2、审议通过《公司关于 2023 年度计提资产减值、资产报废的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春燃气关于 2023 年度计提资产减值、资产报废的公告》（公告编号：2024-007）。

  3、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会事前召开会议，对公司 2024 年第一季度报告进行了审核，并取得了认可，同意提交董事会审议。一季度报告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


  4、审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案已经董事会审计委员会事前审核认可，同意提交董事会审议。独立董事也发表了同意的意见。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

  此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  5、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案已经董事会审计委员会事前审核认可，同意提交董事会审议。报告全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  7、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  8、审议通过《关于更换公司董事的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春燃气关于更换公司董事的公告》（公告编号：2024-009）。

  此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  9、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  10、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春燃气关于 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：2024-010）。

  此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。


  11、审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司四名独立董事：任建春女士、李建勋先生、张蕴奂先生、赵岩先生分别向董事会递交了 2023 年度述职报告，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

  此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  12、审议通过《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    13、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《公司关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履
职情况的评估报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    15、审议通过《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春燃气修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的公告》（公告编号：2024-011）。
  此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  16、审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会相关事宜的议案》

    2023 年年度股东大会召开时间安排另行公告通知。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          长春燃气股份有限公司

                                                  董事会

                                              2024 年 4 月 12 日