神州细胞:神州细胞关于对外捐赠的公告

【摘要】证券代码：688520证券简称：神州细胞公告编号：2024-013北京神州细胞生物技术集团股份公司关于对外捐赠的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法...

证券代码：688520        证券简称：神州细胞        公告编号：2024-013
      北京神州细胞生物技术集团股份公司

            关于对外捐赠的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度的议案》，继续致力于支持中国初级卫生保健基金会、各省市慈善总会、患者组织等公益机构开展血友病等疾病患者援助的公益项目，切实践行“做药为人”的企业核心价值观。

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、对外捐赠事项概述

    甲型血友病是一种罕见病，患者需要终身使用凝血因子 VIII 等药物维持生
存。因药物价格昂贵、医保投入不平衡，长期以来我国患者的治疗渗透率较低，患者用药不足，人均凝血因子 VIII 用量远低于发达国家水平，患者经济条件、健康和生存状况均较差。为改善血友病等疾病患者的治疗和生存状况，减轻患者经济负担，提升用药基础保障水平，履行企业社会责任，公司（包括下属子公司）已在全国范围内通过第三方组织（包括但不限于中国初级卫生保健基金会、各省市慈善总会、患者组织等公益机构，关联方除外）无偿捐赠现金及药品，2024年度仍将继续对因罹患血友病等重大疾病而导致生活困难和治疗不足的患者实施捐赠及援助，拟捐赠额度将控制在 2023 年实际捐赠支出的 50%~150%之间，且不超过公司董事会审议权限范围，具体金额将由管理层根据实际需要确定。
    董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐
赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关的具体事项的办理。
    二、捐赠事项对公司的影响

    公司开展对外捐赠活动，有利于提升血友病等疾病领域患者群体的健康和生存状态及生活质量，一方面帮助贫困患者切实减轻用药经济负担，为国家乡村振兴事业和精准扶贫贡献力量，另一方面使因为经济或各种原因无法用药、治疗不足的患者，用上更多国产药品，更好地守护人民群众的健康与生命。本次对外捐赠也是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的切实举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

    公司对外捐赠的现金来源于自有资金，捐赠药品均为自产药品，不影响对公司在研产品管线的持续开发，不会对当期及未来经营业绩构成重大不利影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                              北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
                                                    2024 年 4 月 13 日