北信源:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】关于2023年度利润分配预案的公告证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2024-024北京北信源软件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

                                                                              关于 2023 年度利润分配预案的公告

 证券代码：300352        证券简称：北信源        公告编号：2024-024
                北京北信源软件股份有限公司

              关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2024年 4 月 12 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

  一、2023年度利润分配预案

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,586,076.58 元，母公司实现净利润 5,761,657.56元。根据《公司章程》相关规定，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定
盈余公积金 576,165.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
-263,659,995.91 元，母公司报表未分配利润为 -142,161,929.58 元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度经营情况及未来发展需要，2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
  二、2023年度拟不进行利润分配的原因

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况；同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地

                                                                              关于 2023 年度利润分配预案的公告

维护全体股东的长远利益，公司2023年度计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    三、审议程序及相关意见

  1. 董事会审议情况

  2024 年 4 月 12 日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

  2. 监事会审议情况

  2024 年 4 月 12 日，公司召开的第五届监事会第四次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、第五届监事会第四次会议决议；

    特此公告。

                                        北京北信源软件股份有限公司

                                                    董事会

                                              2024 年 4 月 12 日