瀚蓝环境:第十一届董事会第十次会议决议公告

【摘要】股票简称：瀚蓝环境股票代码：600323编号：临2024-008债券简称：22瀚蓝01债券代码：185654债券简称：22瀚蓝02债券代码：137523瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容...

股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323            编号：临 2024-008

债券简称：22 瀚蓝 01          债券代码：185654

债券简称：22 瀚蓝 02          债券代码：137523

                  瀚蓝环境股份有限公司

            第十一届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 30
日发出书面通知，于 2024 年 4 月 10 日以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。应到董事 9 人，
所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

  一、审议通过2023年年度报告及年报摘要。

  表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    公司2023年度财务会计报告已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

    内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度报告》。

  二、审议通过2023年度董事会工作报告。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  三、审议通过2023年度财务决算方案。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  四、审议通过2023年度利润分配预案。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。

    内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-009）。

  五、审议股东分红回报规划（2024年-2026年）。

  表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司股东分
红回报规划（2024 年-2026 年）》。

  六、审议通过公司2023年度内部控制评价报告。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审
议。

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年
度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司2023 年度内部控制审计报告》。

  七、审议通过2023年度ESG报告。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2023 年
度 ESG 报告》。

  八、审议通过《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司会计师
事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。

  九、同意将议案一至议案五提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告。

                                                          瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                                2024 年 4 月 12 日