宏辉果蔬:2023年度董事会工作报告

【摘要】宏辉果蔬股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范...

                    宏辉果蔬股份有限公司

                  2023年度董事会工作报告

        2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

    司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事

    规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予

    的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司

    落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，

    保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将 2023 年

    度董事会主要工作情况报告如下：

        一、报告期内公司总体经营情况

        报告期内，公司实现营业收入 108,579.33 万元，同比下降 4.15%；营业利润

    1,874.96 万元，同比下降 60.41%；归属于上市公司股东的净利润为 2,395.19 万

    元，同比下降 49.48%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 1,878.24 万

    元，同比下降 58.03%。

        二、报告期内董事会的日常工作情况

        2023 年 3 月，公司完成了第五届董事会换届工作，选举产生了第五届董事会

    成员，第五届董事会成员共 7 人，其中独立董事 3 人，董事会成员包括黄暕先生、
    王建龙先生、吴恒威先生、吴燕娟女士、芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生。
        （一）2023 年度董事会召开及决议情况

        报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会

    议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会

    议 12 次，具体如下：

会议时间    会议名称                          会议议案                        审议结果

                          1、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

2023 年 2  第四届董事会  2、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

                          3、关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案      审议通过
 月 21 日  第二十九次会

                          4、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

                议      5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

                          1、关于取消审议 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案

2023 年 3  第四届董事会  2、关于非独立董事候选人变更暨换届选举第五届董事会的议

                          案                                                      审议通过
 月 3 日    第三十次会议  3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

                          1、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案

                          2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

                          3、关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案

                          4、关于《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

                          5、关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案

                          6、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

                          7、关于 2022 年度利润分配预案的议案

                          8、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

                          9、关于《募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》

                          的议案

2023 年 3  第四届董事会                                                          审议通过
                          10、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案

 月 24 日  第三十一次会  11、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

                议      12、关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品

                          的议案

                          13、关于公司 2023 年度授信融资及担保总额相关事项的议案

                          14、关于会计政策变更的议案

                          15、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

                          16、关于终止公开发行可转换公司债券的议案


                          1、关于选举第五届董事会董事长的议案

                          2、关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案

                          3、关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案

 2023 年 3  第五届董事会  4、关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案

                          5、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案      审议通过
 月 28 日    第一次会议  6、关于聘任公司总经理的议案

                          7、关于聘任公司副总经理的议案

                          8、关于聘任公司财务总监的议案

                          9、关于聘任公司董事会秘书的议案

 2023 年 4  第五届董事会  1、关于终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送

                                                                                  审议通过
 月 21 日    第二次会议  基地项目的议案

 2023 年 4  第五届董事会

                          1、关于《2023 年第一季度报告》的议案                    审议通过
 月 27 日    第三次会议

 2023 年 5  第五届董事会

                          1、关于召开 2022 年年度股东大会的议案                    审议通过
 月 12 日    第四次会议

 2023 年 7  第五届董事会

                          1、关于投资宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案    审议通过
 月 21 日      第五次

 2023 年 8  第五届董事会  1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

                          2、关于《募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项  审议通过
 月 28 日    第六次会议  报告》的议案

                          1、关于《2023 年第三季度报告》的议案

2023 年 10  第五届董事会  2、关于调整董事会审计委员会成员的议案

                                                                                  审议通过
 月 27 日    第七次会议  3、关于募集资金投资项目延期的议案

                          4、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

                          1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

                          2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

                          3、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

2023 年 11  第五届董事会  4、关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案  审议通过
 月 15 日    第八次会议  5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

                          6、关于变更会计师事务所的议案

                          7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

                          8、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案


2023 年 12  第五届董事会  1、关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充  审议通过
 月 20 日    第九次会议  流动资金的议案

        （二）董事会对股东大会决议的执行情况

        2023 年，公司共召开了 4 次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人

    员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、

    有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐

    项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作，具体会议情况如下：

 会议时间      会议名称                          会议议案                        审议结果

                            1、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

2023年3月9  2023 年第一次

                            2、关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案    审议通过
    日      临时股东大会

                            3、关于拟订第五届监事薪酬方案的议案

                            1、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

2023 年 3 月  2023 年第二次

                            2、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案            审议通过
  28 日      临时股东大会