重庆港:重庆港股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

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    重庆港股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

        （股票代码：600279）

        2024 年 4 月


            会议资料目录


2023 年年度股东大会议程 ...... 2
关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......24
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......27
关于 2023 年度财务决算报告的议案......28
关于 2024 年度财务预算报告的议案......38
关于 2023 年度利润分配的预案......41
关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ......45
关于预计2024 年度为子公司提供担保额度的议案......50
关于公司 2024 年投资预算的议案 ......55
关于修改《公司董事会议事规则》的议案......57

        2023 年年度股东大会议程

    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2024 年 4 月 23 日的 9:15-15:00。

    现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:30

    现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
    会议召集人：公司董事会

    会议主持人：董事长屈宏

    参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

  现场会议主要议程：

    一、宣布会议开始。

    二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
    三、各位股东对议案进行审议。

    1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

    2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

    3. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

    4. 关于 2023 年度财务决算报告的议案


    5. 关于 2024 年度财务预算报告的议案

    6. 关于 2023 年度利润分配的预案

    7. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

    8. 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

    9. 关于公司 2024 年投资预算的议案

    10. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

  上述第 1 项、第 3 至 10 项议案经 2024 年 3 月 26 日公司第八
届董事会第二十七次会议审议通过，第 2 项议案经 2024 年 3 月 26
日公司第八届监事会第十三次会议审议通过。

    四、与会股东及授权代表发言及提问。

    五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。

    六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进
行表决统计，律师对计票过程进行见证。

    七、独立董事作 2023 年度独立董事述职报告。

    八、监票人宣布表决结果。

    九、主持人宣读股东大会决议。

    十、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
    十一、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

    十二、会议结束。

议案一

  关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

    2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十
四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在重庆市委市政府、市国资委的坚强领导下，重庆港深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，努力克服宏观经济下行压力，一手抓改革改制、一手抓生产经营，较好地完成了年度目标任务。

    一、2023 年度董事会日常工作情况

    2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

    （一）董事会召开会议情况。

    2023 年，公司董事会共计召开 9 次会议，形成董事会决议 9
份，审议并通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》、《关
于调整公司高管人员的议案》、《关于调整机构设置及人员编制的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于兰家沱作业区 1 号堆场工程可行性研究报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司报废部分固定资产的议案》等 32 项议案。

    董事会审议的事项涉及公司董事选举、高管聘任、定期报告、重大投资、利润分配、关联交易、高管薪酬、制度修订等经营发展的各个方面。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项决策均按规定前置党委会研究，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

    （二）董事会专门委员会履职情况。

    董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定履行职责、召开会议、研究讨论专项议题。2023 年，公司战略委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 5 次。各专门委员会分别对公司重大投资、定期报告、聘任年度审计机构、内控自我评价报告、高管人员薪酬兑现、董事选举、高管聘任、机构设置调整、资产报废等事项进行了认真讨论和分析，并将有关议案提交董事会审议，为推动董事会科学决策和规范运作发挥了
积极的作用。

    （三）董事会执行股东大会决议的情况

    2023 年，公司共召开 2 次股东大会，董事会根据《公司章程》
及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，确保了全体股东的合法权益。

    1. 公司 2022 年度利润分配方案的执行情况

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议
通过《关于 2022 年度利润分配的预案》，同意以 2022 年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金股利 47,474,651.32 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度不送红股也不进行公积金转增股本。

    2023 年 6 月 1 日，公司发布临 2023-024 号公告，披露了上
述利润分配实施方案，并以 2023 年 6 月 6 日为股权登记日向全体
股东实施了上述利润分配方案。

    2. 聘请审计机构情况

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议
批准公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。按照股东大会决议，公司已聘大信会计师事务所为本公司 2023 年度财务审计机构
和内部控制审计机构。

    3. 《公司章程》修订情况

    公司分别于 2023 年 4 月 20 日和 11 月 16 日召开 2022 年年
度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，审议同意对《公司章
程》部分条款进行修订。2023 年 5 月 5 日及 12 月 27 日，公司完
成了章程修订工商备案手续。

    4. 其他制度修订情况

    公司于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议同意对《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》进行修订。公司于股东大会后对修订后的版本进行了全文披露。
    5. 董事、监事调整情况

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，选举
屈宏、刘世斌为董事，选举文雨梅为监事。公司于 2023 年 7 月31 日召开第八届董事会第二十次会议，选举屈宏为公司第八届董
事会董事长。公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时
股东大会，选举谭于为监事。同日，公司召开第八届监事会第十一次会议，选举谭于为公司第八届监事会主席。会后及时向上海证券交易所相关监管部门完成了报备工作。

    二、报告期内主要经济指标及主要工作完成情况

    （一）主要经济指标完成情况

    1. 生产指标


    2023 年完成港口货物吞吐量 6131.3 万吨，同比增长 6.9%；
完成装卸自然吨 6187.3 万吨，同比增长 10.2%；完成集装箱吞吐
量 120.4 万标箱，同比增长 2.2%；完成客运量 24.8 万人次，同比
增长 490.5%。

    2. 财务指标

    2023 年度，公司完成营业收入 494,886.40 万元，比上年同期
下降 0.25%；完成利润总额 137,529.21 万元，比上年同期增长502.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,716.58 万元，比上年同期增长 339.70%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,978.91 万元，比上年同期增长 10.85%。

    2023 年，公司营业收入同比下降 0.25%，主要系商贸板块业
务受宏观经济影响，大宗商品价格下降，导致商品贸易业务收入同比下降。另一方面，公司深入践行大客户战略，积极维护原有大客户，培育新客户，保障货源稳中有升，同时提升长江通道运行质量，深化港铁战略合作，货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量以及综合物流业务收入均有所上升；再加上本期对寸滩港第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，因此在营业收入略有下降的情况下，公司净利润、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长454.13%、339.70%、10.85%。
    截至 2023 年末，公司资产总额 1,339,212.99 万元，负债
552,008.49万元，所有者权益787,204.50万元，资产负债率41.22%。
    （二）主要工作完成情况

    一年来，重庆港坚持当前与长远相统筹，经济运行稳中有进、稳中向好。

    ——港航板块量质齐升。深入践行大客户战略。积极维护原有大客户，培育新客户，保障货源稳中有升。万州港区紧抓博赛全面投产契机，策划专属物流方案，全年装卸铝土矿近 1000 万吨，一举成为全港最大单体货源。提升长江通道运行质量。新开通渝黔集装箱航线，实现乌江流域集装箱水路运输零突破，进一步完善干支联动网络，促进坝上内循环，全年集装箱水水中转量同比增长 2.7%；持续优化沪渝直达快线运行机制，全年累计开行突破1300 艘次，运输集装箱量同比增长 9.5%，服务品质和运输效率再上新台阶。深化港铁战略合作。高效运营铁水联运网络，全年港口铁路货物到发量同比增长 8.1%；积极引导西部地区粮食、磷矿、铁矿石、硫磺等适箱货物进行“散改集”运输，全年完成量同比增长 31%。持续培育建设无水港。成都无水港全年运输商品车超 1万辆，新挂牌成立攀枝花无水港，港口枢纽辐射范围有效延伸。
    ——商贸板块运行稳定。充分发挥全程物流、多式联运品牌优势，完善“港口+全程物流+贸易”供应链物流模式，全年完成全程物流货运量同比增长 11.1%。果园港钢材市场顶住