ST天顺:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002800证券简称：ST天顺公告编号：2024-028新疆天顺供应链股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

  证券代码：002800        证券简称：ST天顺      公告编号：2024-028
              新疆天顺供应链股份有限公司

        第五届监事会第二十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2024 年 4 月 10 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024年 3 月 31 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

  1.审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2.审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告及报告摘要的程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


  本议案需提交股东大会审议。

    3.审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

  经审核，监事会认为公司董事会编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务情况与经营成果。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  本议案需提交股东大会审议。

  4.审议通过了《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
  公司拟定的2023年度利润分配的预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，并将该议案提交至公司2023年度股东大会审议。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  本议案需提交股东大会审议。

    5.审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6.审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经过认真核查，公司监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


  7.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  经审核，监事会认为公司对2024年度日常关联交易的情况进行了合理的预计，相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2024年度日常关联交易预计公告》。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  本议案需提交股东大会审议。

    8.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

  经审核，监事会认为：公司实际控制人拟根据情况为公司及下属子公司、孙公司申请银行授信提供无偿连带责任担保，控股股东的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。上述拟担保体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  本议案需提交股东大会审议。

    9.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  监事会认为：公司为子公司海南天宇航空服务有限责任公司、新疆天汇物流有限责任公司，孙公司新疆华辰供应链有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，上述担保合计不超过 21,000 万元。上述担保事项是公司根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控。本次对外担保的决策程序符合公
司内控制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此同意公司为上述银行综合授信提供连带责任保证担保。
  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  本议案需提交股东大会审议。

    10.审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

  经审核，本次股权收购有利于公司进一步优化股权结构，提高运营效率，实现公司整体资源的有效配置，符合公司实际经营发展需要和整体长远发展战略规划。本次收购控股子公司少数股权不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次收购股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营活动产生影响，不会对公司现金流和经营业绩产生重大不利影响。符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意公司本次股权收购事项。

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、备查文件

  《第五届监事会第二十一次会议决议》

  特此公告

                                  新疆天顺供应链股份有限公司监事会

                                            2024 年 4 月 12 日