ST天顺:2024年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：002800证券简称：ST天顺公告编号：2024-022新疆天顺供应链股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情...

 证券代码：002800        证券简称：ST天顺          公告编号：2024-022
              新疆天顺供应链股份有限公司

            2024 年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司由于日常经营需要预计 2024 年将与关联方舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称“煤炭储运”）、乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）、乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称“天悦酒店”）、新疆宝顺新兴供应链有限公司（以下简称“宝顺新兴”）以及王继芳先生发生日常关联交易，预计交易总金额不超过 5,605.5 万元。上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 2,512.15 万元。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括接受劳务、不动产租赁等。

  公司于2024年4月10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权获得通过。

  本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避了对议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

  根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审批，上述关联交易有效期自公司2023年年股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。


 关联交易              关联交易  关联交易  合同签订  截至披露日  上年发
  类别      关联人    内容    定价原则  金额或预  已发生金额  生金额
                                                计金额    （万元）  （万元）

              天恒祥    物业    实行市场调  不超过

              物业    服务费  节价，由双  53 万元      12.43      51.84
                                  方协商确定

                                  实行市场调  不超过

 接受关联人  天悦酒店  住宿服务  节价，由双  20 万元        0        10.28
 提供的服务                        方协商确定

            煤炭储运  铁路装卸  实行市场调  不超过

            （注 1）  等场站服  节价，由双  5,500 万    228.18    2,419.3
                          务    方协商确定

              小计      ——      ——      不超过    240.61    2,481.42
                                              5,573 万

                                  实行市场调  不超过

            天顺投资  租赁费  节价，由双  4 万元      1.07      4.17
                                  方协商确定

 接受关联人  天恒祥              实行市场调  不超过

 提供的不动    物业    停车费  节价，由双  17 万元      4.05      16.20
  产租赁                          方协商确定

              小计      ——      ——      不超过      5.12      20.37
                                                21 万元

                                  实行市场调  不超过

              王继芳  车辆租赁  节价，由双  5.5 万元      1.33      5.32
 接受关联人                        方协商确定

 提供的租赁                                    不超过

              小计      ——      ——    5.5 万元      1.33      5.32

                                  实行市场调  不超过

 向关联人  宝顺新兴  租赁费  节价，由双  6 万元      1.59      5.04
 提供的不动                        方协商确定

  产租赁      小计      ——      ——      不超过      1.59      5.04
                                                6 万元

  注1：该笔不超过5,500万元的铁路装卸等场站服务的预计金额包含公司2024年2月5日召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》的金额。具体内容详见公司2024年2月6日关于刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告》。


  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                          实际发            实际发生  实际发

关联交  关联人  关联交  生金额  预计金额  额占同类  生额与  披露日期及
易类别            易内容  （万元）            业务比例  预计金    索引

                                                          额差异

        天恒祥    物业    51.84    不超过    94.07%  -2.19%  具体内容详见
          物业    服务费            53 万元                          公司分别于
                                                                              2023年4月27
                                                                              日刊登于巨潮
接受                                                                          资讯网

关联人  天悦酒店  住宿    10.28    不超过    27.26%  -48.60%  (http://www.
提供的            服务            20 万元                          cninfo.com.c
                                                                              n)上的《2023
 服务                                                                        年度日常关联

                  铁路装            不超过                          交易预计公
        煤炭储运  卸等场  2,419.3    4,500      100%    -46.24%  告》

                  站服务            万元

          小计    ——  2,481.4  不超过    ——    -45.82%      ——

                              2    4,573 万

                                                                              具体内容详见
        天顺投资  租赁费  4.17    不超过    7.92%    4.25%  公司分别于
                                    4 万元                          2023年4月27
                                                                              日刊登于巨潮
 接受                                                                        资讯网

关联人                                                                      (http://www.
提供的  天恒祥                    不超过 17                        cninfo.com.c
不动产    物业    停车费  16.20    万元    83.35%  -4.71%  n)上的《2023
 租赁                                                                        年度日常关联
                                                                              交易预计公
                                                                              告》

          小计    ——    20.37    不超过    ——    -3.00%    ——

                                    21 万元

                                                                              具体内容详见
                                                                              公司分别于
                                                                              2023年4月27