ST天顺:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002800证券简称：ST天顺公告编号：2023-052新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：002800          证券简称：ST天顺        公告编号：2023-052
              新疆天顺供应链股份有限公司

          第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2023 年 8 月 23 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年8 月 13 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

  1.审议通过了《关于<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》

  具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、备查文件

  1.《第五届董事会第十八次会议决议》；

  2.《独立董事关于对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告

                              新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 25 日