烽火电子:2023年年度报告

【摘要】陕西烽火电子股份有限公司2023年年度报告2024年04月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人...

陕西烽火电子股份有限公司

      2023 年年度报告

      2024 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

  公司负责人赵刚强、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计
主管人员）张文静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务  未亲自出席会议原因      被委托人姓名

            赵冬                    董事            因工作安排            赵刚强

          任建伟                  董事            因工作安排            何健康

    本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

    根据军工企业对外信息披露相关规定，公司对披露信息进行了脱密处理，但不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。

    公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......23
第五节 环境和社会责任......38
第六节 重要事项......40
第七节 股份变动及股东情况......49
第八节 优先股相关情况......55
第九节 债券相关情况......56
第十节 财务报告......57

                      备查文件目录

  1、2023 年年度报告；

  2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

  4、监事会决议形式的书面审核意见；

  5、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。


                        释义

          释义项                            指                              释义内容

公司、烽火电子                              指                  陕西烽火电子股份有限公司

烽火通信                                    指                  陕西烽火通信集团有限公司

陕西电子                                    指                  陕西电子信息集团有限公司

陕通公司                                    指                  陕西烽火通信技术有限公司

宏声科技                                    指                  陕西烽火宏声科技有限责任公司

西安电子                                    指                  西安烽火电子科技有限责任公司

大东科技                                    指                  陕西大东科技实业有限公司

证监会                                      指                  中国证券监督管理委员会

陕西证监局                                  指                  中国证券监督管理委员会陕西监管局

深交所                                      指                  深圳证券交易所

陕西省国资委                                指                  陕西省人民政府国有资产监督管理委

                                                                员会

元                                          指                  人民币元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                    烽火电子                  股票代码                  000561

股票上市证券交易所          深圳证券交易所

公司的中文名称              陕西烽火电子股份有限公司

公司的中文简称              烽火电子

公司的外文名称（如有）      FHEC

公司的外文名称缩写（如有）  FHEC

公司的法定代表人            赵刚强

注册地址                    陕西省宝鸡市清姜路 72 号

注册地址的邮政编码          721006

                            2010 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准长岭（集团）股份有限公司重大

公司注册地址历史变更情况    资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可

                            【2010】130 号）批准，公司进行重大资产重组。重组后公司注册地址由陕西省宝鸡

                            市清姜路 75 号变更为陕西省宝鸡市清姜路 72 号

办公地址                    陕西省宝鸡市清姜路 72 号

办公地址的邮政编码          721006

公司网址                    http://www.fenghuo.cn

电子信箱                    sxfh769@163.com

二、联系人和联系方式

                                董事会秘书                                  证券事务代表

姓名          张燕                                        杨婷婷

联系地址      陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室  陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室

电话          0917-3626561                                0917-3626561

传真          0917-3625666                                0917-3625666

电子信箱      sxfh769@163.com                              sxfh769@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站          http://www.cninfo.com.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址          《中国证券报》：http://www.cs.com.cn

                                          《证券时报》：http://www.stcn.com

公司年度报告备置地点                      公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码                          91610300220533749U

                                          2010 年以前公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）    发以及相关的进出口贸易。2010 年实施重大资产重组，公司主营业务变
                                          更为电子通信设备制造业为主的企业，主要从事通信装备及电声器材的


                                            科研、生产、销售。

                                            1994 年 5 月公司上市时，第一大股东陕西省国有资产管理局（现变更为

                                            陕西省人民政府国有资产监督管理委员会）授权长岭黄河集团有限公司

                                            行使出资人权利，实际控制人为陕西省国有资产管理局。 2005 年 3 月

                                            7 日，陕西省国资委将出资人权利收回，并与西安通邮科技投资有限公

                                            司签署了《股份转让协议》，该协议已于 2006 年 2 月 8 日终止。2005

                                            年 9 月，经陕西省人民政府同意，陕西省国资委将省属 21 户企业的国

 历次控股股东的变更情况（如有）            有资产（包括公司的 119026400 股国家股股权，占总股本的 29.98%）

                                            下划至宝鸡市人民政府管理，经宝鸡市人民政府授权由宝鸡市国资委履

                                            行出资人职责，本次划转之后，宝鸡市国资委成为公司实际控制人。

                                            2010 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准长岭（集团）股份

                                            有限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资

                                            产的批复》（证监许可【2010】130 号）批准，公司进行重大资产重

                                            组。重组后至今，烽火通信成为公司控股股东，陕西省国资委成为实际

                                            控制人。

 五、其他有关资料
 公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称                                    希格玛会计师事务所（特殊普通