三利谱:董事会决议公告

【摘要】深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”...

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

      第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第三次会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    公司独立董事向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事
2023年度保持独立性情况的专项意见》。

    本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；


  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  与会董事认真听取了公司总经理张建军先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》；

  为了充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2024年董事、监事的薪酬方案。
  《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。


    6、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事长张建军，董事阮志毅回避表决。

  为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2024年高级管理人员的薪酬方案。

  《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

  《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  《 2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024 年4月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    9、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  《公司2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，董事会同意公司及子公司开展累计金额不超过7,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。

  本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    15、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

    16、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  同意公司于2024年5月7日召开2023年度股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。
  三、备查文件

  1、公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

  2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

  3、国信证券股份有限公司出具的相关报告。

  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会