天海防务:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-025天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2024-025

            天海融合防务装备技术股份有限公司

            2024年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4 月11 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月
11 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

    4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长何旭东先生

    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    （二）出席情况

    1、股东出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权
的股份数为 231,630,450 股，占公司有表决权股份总数的 13.4043%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 9,513,850

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2024-025

股，占公司有表决权股份总数的 0.5506%；通过网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份数为 222,116,600 股，占公司有表决权股份总数的 12.8538%。

    中小股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份数为 15,061,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8716%。

    2、其他人员出席情况

    公司的部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

    会议以累积投票的方式选举何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、吴昶先生、董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    1.01、选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 231,360,798 股，占出席会议有效表决权的 99.8836%。何旭东先生当
选为公司第六届董事会非独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,792,048 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2097%。
    1.02、选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 231,500,398 股，占出席会议有效表决权的 99.9439%。占金锋先生当
选为公司第六届董事会非独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,931,648 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1365%。
    1.03、选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 231,360,368 股，占出席会议有效表决权的 99.8834%。翁记泉先生当
选为公司第六届董事会非独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,791,618 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2068%。
    1.04、选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 231,500,378 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。秦炳军先生当

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选为公司第六届董事会非独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,931,628 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1364%。
    1.05、选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 231,360,398 股，占出席会议有效表决权的 99.8834%。吴昶先生当选
为公司第六届董事会非独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,791,648 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2070%。
    1.06、选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 231,500,358 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。董文婕女士当
选为公司第六届董事会非独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,931,608 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1363%。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

    会议以累积投票的方式选举童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    2.01、选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事。

    表决情况：赞成票 231,430,358 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。童一杏女士当
选为公司第六届董事会独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,861,608 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6715%。
    2.02、选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事

    表决情况：赞成票 231,430,398 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。杜惟毅先生当
选为公司第六届董事会独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,861,648 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6718%。
    2.03、选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事

    表决情况：赞成票 231,430,378 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%。王海黎先生当
选为公司第六届董事会独立董事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,861,628 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6717%。
    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》

    会议以累积投票的方式选举黄强先生、李晨先生、龚臣先生为公司第六届监事会非职工

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2024-025

监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    3.01、选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事

    表决情况：赞成票 231,500,388 股，占出席会议有效表决权的 99.9438%。黄强先生当选
为公司第六届监事会非职工监事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,931,638 股，占出席会议中小股东表决权的 99.1365%。
    3.02、选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事

    表决情况：赞成票 231,360,687 股，占出席会议有效表决权的 99.8835%。李晨先生当选
为公司第六届监事会非职工监事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,791,937 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2089%。
    3.03、选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事

    表决情况：赞成票 231,430,576 股，占出席会议有效表决权的 99.9137%。龚臣先生当选
为公司第六届监事会非职工监事。

    中小股东表决情况为：赞成票 14,861,826 股，占出席会议中小股东表决权的 98.6730%。
    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派杨明星律师、龚劲律师出席见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                              天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二〇二四年四月十二日