华映科技:公司2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-019华映科技（集团）股份有限公司公司2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交...

证券代码：000536    证券简称：华映科技    公告编号：2024-019
              华映科技（集团）股份有限公司

          公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于开展日常生产经营的需要，预计 2024 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 61,500.00 万元。

    公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币64,717.47 万元。2023 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币17,290.32 万元。

    2024 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

  （二） 预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额

                                                          单位：人民币万元

 关联                                        2024 年预  截至 2024

 交易    关联人    关联交    关联交易    计交易金  年 3 月 31  2023 年度
 类型              易内容    定价原则        额      日已发生  发生金额
                                                          金额

 接受                接 受 工 按照市场价格定

 关联                程施工  价或参照市场公  200.00      0.00      444.78
      控股股东其他        允价格协商定价

 人提  关联方      接 受 中 按照市场价格定

 供劳                介 咨 询 价或参照市场公  500.00    20.13      83.62
 务                  等服务  允价格协商定价


                      小计                  700.00    20.13    528.40

      福建中电和信 销 售 商 按照市场价格定

      国际贸易有限 品      价或参照市场公 16,300.00  1,106.59  8,597.22

      公司                允价格协商定价

 向关  深圳市旗开电 销 售 商 按照市场价格定

 联人  子有限公司  品      价或参照市场公  3,600.00    995.00    1,259.70

 销售                        允价格协商定价

 商品  控股股东其他 销 售 商 按照市场价格定

      关联方      品      价或参照市场公    700.00    86.26    392.41

                            允价格协商定价

                      小计                20,600.00  2,187.85  10,249.33

      中方信息科技 采 购 商 按照市场价格定

      （深圳）有限 品      价或参照市场公  20,000.00    0.00    2,454.25

      公司                允价格协商定价

 向关  福建省电子信 采 购 商 按照市场价格定

 联人  息（集团）有 品      价或参照市场公  20,000.00    0.00      0.00

      限责任公司          允价格协商定价

 采购                        按照市场价格定

 商品  控股股东其他 采 购 商 价或参照市场公    200.00    78.72    147.28

      关联方      品      允价格协商定价

                      小计                40,200.00    78.72    2,601.53

                  合计                    61,500.00  2,286.70  13,379.26

    （三） 2023 年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实

际发生情况

                                                          单位：人民币万元

关联              关联交易 2023 年实际 2023 年预计 实际发生额 实际发生额 披露日期
交易    关联人      内容    发生金额  交易金额  占同类业务 与预计金额  及索引
类型                                              比例（%） 差异（%）

                  接受工程  444.78    303.72      0.31      46.44  详 见 公
接受 控股股东其 施工                                                  司 2023
关联 他关联方    接受咨询                                              年4月18
人提              辅导等技  83.62      2.99      0.06    2,696.66  日 在 巨
供劳              术服务                                                潮 资 讯
务                                                                      网 披 露
            小计          528.40    306.71      0.37      72.28  的 2023-

向关 深圳市旗开电                                                      013 号公
联人 子有限公司  销售商品  1,259.70  3,305.00    0.85    -61.89  告

销售 福建中电和信

商品 国际贸易有限 销售商品  8,597.22  25,646.96    5.77    -66.48

    公司

    福建省电子器 销售商品  3,911.06      -        2.62        -

    材有限公司

    深圳市中诺通 销售商品    0.00    30,000.00    0.00    -100.00

    讯有限公司

    控股股东其他 销售商品  392.41    458.80      0.26    -14.47

    关联方

            小计        14,160.39  59,410.76    9.50    -76.17

    福建省和信科

    工集团有限公 采购商品    0.00    5,000.00    0.00    -100.00

    司
向关 中方信息科技

联方 （深圳）有限 采购商品  2,454.25    0.00      1.72        -

采购 公司

商品 控股股东其他 采购商品  147.28      0.00      0.10        -

    关联方

            小计        2,601.53  5,000.00    1.82    -47.97

          合计            17,290.32  64,717.47    ---      -73.28

                  ① 2023 年公司预估与福建省电子信息集团及其关联方发生各类日常关
公司董事会对日常 联交易合计人民币 64,717.47 万元，实际发生 17,290.32 万元，实际发
关联交易实际发生 生数与预计数差异较大，主要因客户根据市场情况调整订单导致。
情况与预计存在较 ②公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公
大差异的说明      平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，
                  并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司
                  及中小股东利益的情形。

公司独立董事对日 经核查，2023 年公司与控股股东关联方发生的日常关联交易在公司预计常关联交易实际发 额度内。相关日常关联交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益生情况与预计存在 的情形。
较大差异的说明

    二、 关联人介绍和关联关系

    1、福建中电和信国际贸易有限公司

    法定代表人：江晓

    注册资本：5,000.00 万元人民币

    经营范围：一般项目：货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；
集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；
电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售

及家庭用品批发；服装辅料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；会议及展览服务；住房租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    注册地址：福州市鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼三层
2#101 室

    2023 年主要财务数据如下：

                                                                    单位：人民币万元

  2023 年 12 月 31 日      总资产      净资产      营业收入      净利润

      /2023 年

      （经审计）        13,642.41  2,962.84    27,076.76      23.44

  与公司关系：福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人，福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。

    履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

  2、深圳市